浙江世宝股份有限公司 董事会议事规则 （2024年7月24日生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及 《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者证券事务代表）兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开至少 十四（14）日（不包括会议当日）以前通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其它高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息之更新公告 1 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女 士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先 生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 2 變更記錄日期 如該公告所披露，利潤分配預案已於本公司於2024年6月17日舉行的股東週年大會中 獲股東批准，於2024年8月16日（星期五）（「派付日期」）派付予於2024年7月26日 （星期五）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的H股股東。 本公司謹此宣佈，記錄日期將更改為2024年7月29日（星期一）及本公司H股股東之股 東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期。所有過戶文件連同相關H股股票須於 2024年7月29 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 公司秘書 禤麗珍 中國‧浙江‧杭州 2024年7月10日 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息之澄清公告 茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2024年7月8日的公告（「該公告」）， 內容（其中）有關派發H股2023年末期股息。 本公司謹此澄清為確定H股股東利潤分配資格，於該公告內之交回股份過戶文件以作 登記的最後時限應修訂為2024年7月18日（星期四）下午4時30分。 除上文所述者外，該公告內之所有其他資料維持不變。 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女 士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先 生、閔海濤先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 有關派發H股末期股息 及 更改H股末期股息派付日期之公告 茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」）日期為2024年3月28日的2023年度經審核 年度業績公告及日期為2024年6月17日的股東週年大會投票表決結果公告。 H股股息率 經本公司2024年3月28日召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過以2023年年度權 益分派實施時股權登記日的股本為基數，向本公司全體股東派發現金股利人民幣 20,000,000.00元（含稅）（「利潤分配預案」）。利潤分配預案已於本公司於2024年6 月17日舉行的股東週年大會中獲股東批准。 按照本公司於本公告的總股本 822,632,384 股計算，就利潤分配預案之末期現金股息 為每股人民幣 0.0 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-049 浙江世宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 4 月 19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事会书面议案审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。董事会授权 公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的 ...

浙江世宝股份有限公司章程及相关附件 主要内容修订对照表 目 录 《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》-----------------------1 《浙江世宝股份有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》-----------7 《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》-------------8 浙江世宝股份有限公司 章程主要修订内容对照表 | 现行章程条款 | | | 拟修订章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司注册名称：(MP2) | | | 第二条 公司注册名称：(MP2) | | 中文：浙江世宝股份有限公司 | | | 中文：浙江世宝股份有限公司 | | 英文： Zhejiang Shibao Co., Ltd. | | | 英文：Zhejiang Shibao Company Limited | | 第三条 公司住所：浙江省义乌市佛堂镇双林路 | | | 第三条 公司住所：浙江省义乌市稠江街道荷花 | | 1 号(MP3) | | | 南街 2290 号 | | 邮 | 编：322002 | | 邮 编：322000 | | ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-047 浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》已于同日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 三、备查文件 公司第八届董事会书面议案决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 1 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议，审议并通过了《修订〈浙江世 宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及相关附件的说明 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-046 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会书面议案决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第八届董事会 于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月 24 日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 1 同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星 期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-048 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。 经浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式审议通过，定于 2024 年 7 月 24 日在浙江省杭州市经 济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-045 三、本次募集资金专户注销情况 浙江世宝股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 ...