天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场与通讯相结合的方式召开。因本次董事会是否召开 需要以公司 2023 年第六次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议 事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第六次临时股东大会结 束之后当即召开本次董事会会议。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本 次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向下修正"天赐转债"转股价格的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对 前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0566 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-169 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 14 日下午 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-009 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详细参与人员名单见后续附表 时间 2023 年 11月8日 09:00-2023年11月 9日 15：00 上市公司接待 财务总监 顾斌；投资者关系经理 杨凌杰 人员姓名 一、本次路演交流主要内容 1、公司怎么看待行业产能过剩和未来竞争格局？ 答：近几年来新能源汽车及储能行业快速发展，锂 电池下游需求爆发，各材料端的新进入者及跨界者也随 之增加。但由于电解液及其原材料属于精细化工领域的 产品，需要多年的技术积累和沉淀，公司认为只有掌握 了核心原材料一体化布局的公司才会有足够的成本竞争 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-168 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月27日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，并于 2023年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第六次临时股 东大会通知的公告》（2023-166），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资 子公司对外投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-073）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商变更登记并取得宁波市北仑区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。变更完成后，宁波锦邺泗成注册资本由 5,750 万元变更为 8,750 万元。 天赐材料（002709） 一、对外投资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）通过投资入伙宁波锦邺泗成企 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-008 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详细参与人员名单见后续附表 时间 2023 年 10月29日 20:30-22:00 上市公司接待 董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒；财务部部长 刘思 人员姓名 德；投资者关系经理 杨凌杰 本次交流会议分为两个部分，第一部分是财务部部 长刘思德先生对2023年三季度报告做简要介绍；第二 部分是交流会问答环节。 一、公司近期经营情况总结以及未来展望 根据公司第三季度报告，2023年前三季度公司实 现营业收入121.24亿元，归属于上市公司股东的净利 润17.52亿元，同比下降 59.83%，实现归属于上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥4,137,506,994.77, a decrease of 31.78% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥463,365,239.14, down 68.14% year-on-year[4]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.24, a decline of 68.42% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 12,124,108,248.03, a decrease of 26.5% compared to CNY 16,428,819,562.39 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 1,709,516,466.16, a decline of 61.6% from CNY 4,454,429,745.26 in Q3 2022[17]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥1,751,716,597.27, a decrease of 60.0% compared to ¥4,360,470,307.68 in the same period last year[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥1,737,893,715.96, compared to ¥4,338,273,356.37 in Q3 2022, reflecting a decrease of 60.0%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,221,649,638.77, a decrease of 1.21% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 25,221,649,638.77, slightly down from CNY 25,530,928,935.72 at the beginning of the year[16]. - Total liabilities decreased to CNY 11,586,611,987.62 from CNY 12,693,212,063.73 at the start of the year, representing a reduction of 8.7%[16]. - Current assets totaled CNY 11,499,652,180.25, down 24.1% from CNY 15,179,427,200.22 at the beginning of the year[15]. - Non-current assets increased to CNY 13,721,997,458.52 from CNY 10,351,501,735.50, reflecting a growth of 32.3%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,417,316,922.40, down 39.50%[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,417,316,922.40, down 39.4% from ¥2,342,529,634.11 in Q3 2022[20]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,917,332,731.51, a significant decrease from ¥5,142,145,841.76 at the end of Q3 2022[20]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥3.64 billion, an increase of 34.59% in outflows due to higher long-term asset purchases[8]. - The cash outflow from investing activities in Q3 2023 was ¥3,858,710,428.35, an increase from ¥2,809,715,874.95 in the previous year[20]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -¥527,472,212.25, compared to a positive cash flow of ¥3,350,054,642.66 in Q3 2022[20]. - The company reported a decrease in cash inflow from financing activities, which totaled ¥1,344,042,097.22 in Q3 2023, down from ¥4,810,977,010.05 in the same period last year[20]. Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by 104.05% to ¥386,707,213.05 due to new investments in associated companies[7]. - The goodwill increased significantly by 1399.68% to ¥214,719,220.14, attributed to the consolidation of Dongguan Tengwei[7]. - R&D expenses decreased by 31.04% to ¥510.1 million as some new projects were in the preliminary research phase[8]. - Financial expenses increased by 920.10% to ¥101.1 million due to the accrual of convertible bond interest[8]. - Other income increased by 69.42% to ¥52.4 million, primarily due to increased government subsidies received[8]. Shareholder Information - Total shareholders reached 174,148, with the top shareholder holding 36.27% of shares[11]. - Basic earnings per share decreased by 59.65% to ¥0.92 due to a decline in profits[8]. - The company’s total equity attributable to shareholders rose to CNY 13,348,787,311.50 from CNY 12,545,968,968.49, an increase of 6.4%[16].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-162 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 广州天赐高新材料股份有限公司 第六监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司" ...