天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-164 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于董事会提议向下修正"天赐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"天赐转 债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托 管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十月 1 重要声明 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准公司公开 发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。 经深圳证券交易所证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司 债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代 码"127073"，上市数量 34,105,000 张。 根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转 ...

天赐材料（002709） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月27日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第六次临时股 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日 送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参 加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告签署了书面确认意 见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-161 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-165 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过， 现将相关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年第一季度，因"天赐转债"转股，转股数量为 2,273 股，转股后注册 资本由 1,926,656,122 元变更为 1,926,658,395 元。 2023 年第二季度，因"天赐转债"转股，转股数量为 3,495 股，另外，经 第五届董事会第四十八次会议批准，公司申请对不满足股权激励解锁条件的 1,328,406 股限制性 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-160 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 关于 "天赐转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"天赐转债"转股价格调整的相关规定 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 1,177,798 股，注册资本将相应减 少 1,177,798 元，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人如下： 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 天赐材料（002709） 相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-158 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次合计回购注销 的限制性股票数量为 1,177,798 股，占回购注销前公司总股本的 0.06117%。其中 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 200,040 股，预留授予部分限制性股票 167,000 股；回购注销 2022 年限制性股票 激励计划授予部分限制性股票 810,758 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 10 月 24 日办理完成。 3、回购完成后，公司股份总数由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。 一、已履行的相关审批程 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-007 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他 参加深圳证券交易所“跨越成长乘风起-集体交流活动” 参与单位名称 的投资者 时间 2023年10 月25 日15:00-17:00 上市公司接待 投资者关系经理 杨凌杰 人员姓名 1、在目前产能过剩阶段，公司如何保证自身的竞争 优势？ 答：主要有以下三个方面保持公司竞争优势：一是 技术领先，公司在化学品结构和功能开发/创新工艺设计 等方面始终处于行业领先地位，例如目前市场上独有的 液体电解质到新型锂盐 LiFSI 的开发和规模化，也是公 司成本优势的重要来源。二是产业链纵向一体化布局， ...