天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）投资者关 系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第 1页 /共 8页 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 天赐材料（002709） 第四条 公司投资者关系工作应 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步提高广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 部制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 、《上市公司信息披露管理办法》、 《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法 规、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 天赐材料（002709） (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) （四）公司应当以公司或子公司的名义设立期货套期保值交易账户，不得使 用他人账户进行套期保值业务； （五）公司应具有与期货套期保值保证金相匹配的自有资金，应严格控制期 货套期保值的资金规模，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值交易，且严 第 1页 /共 6页 天赐材料（002709） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以 下简称《" 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公 司"）。子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 1页 /共 4页 天赐材料（002709） 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业 道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ...

天赐材料（002709） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

(2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率， 保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司 利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第三条 公司从事委托理财坚持 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的 主要责任人，董事会秘书负责组织实施，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务部是信息披露、投资者关系管理、内幕信息登记备案 事务的日常管理部门，统一负 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好地参 与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《公司法》、《中华人民 共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司及下属子公司自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 权责清晰的原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产 以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠时有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 第六条 量力而行的原则：公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公 益活动。如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生 产经营的， ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象、内部审计工作的程序及内容等规范，是公司开展内部审计管理工作 的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及所属全资子公司、控股子公司及 具有重大影响的参股公司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会下设审计部,作为内 部审计的专职机构。审计部向审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 审计部配置专职人员从事内部审计工作 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》， ...