牧原食品股份有限公司总裁工作细则 牧原食品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《公司章程》规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员由总裁、常务副总裁、副总裁、董事 会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养猪 生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席智 能官（CAIO）组成。（本细则中所述总裁即总经理，副总裁即副总 经理。） 第三条 公司设总裁一名。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，组织 实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 常务副总裁、副总裁、财务负责人、首席财务官（CFO）、 首席人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、 发展建设总经 ...

独立董事2024年度述职报告 （阎磊） 牧原食品股份有限公司 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 阎磊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本人亲自出席了2024年牧原股份召开的历次董事会，针对董事会决策的重大 事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、关联交易等情况，与公司高管、内 部审计部、中介机构等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的 资料，积极运用自身的知识背景，为董事会做出正确决策发挥积极作用，努力维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人对会议各项议案均没有异议，无 缺席董事会会议的情况。 2024年度，公司共召开两次股东大会，本人均列席了两次会议，并对会议的 召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周明笙） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事 会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责 汇报如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 周明笙 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （冯根福） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人2024年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了9次董事会，2次股东大会，本人参加会议情况如 下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 冯根福 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的 ...

MUYUAN牧原 CAN FOR DESCRIPTION AND THE CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION OF CHARGE CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONCESSIO 牧原股份 绿色低碳行动报告 Muyuan Foods Green and Low-Carbon Action Reporet 牧原县本法 一、经营宗旨: 为社会生产健康食品,提升大众生活品质，让人们享受丰盛人生。 二、核心价值观: 创造价值，服务社会；内方外正，推进社会进步。外部价值高于内部价值；长远利益高于当前利益。人的价值高于物的价值；共同价值高于 个体价值。社会价值高于利润价值;用户价值高于生产价值。 三、业务选择: 依靠自身实力，实实在在创造价值，不逐虚利。 四、经营原则： 追求社会价值最大化，不转嫁成本，不推卸责任，不遗留隐患，利而不害，为而不争。坚持价值创造，顺逆不动摇。不图侥幸获利，不为利 益折腰。反对商业贿赂，拒绝不劳而获，拒收不当得利 ...

牧原食品股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、2025 年度预算编制说明 3、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 公司本着审慎原则，结合行业发展及市场情况，并充分考虑公司资产状况、生产 经营能力等情况，预计：2025年商品猪出栏量7,200万头-7,800万头，仔猪出栏量800 万头-1,200万头。 特别提示：上述财务预算不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的 承诺或保证。能否实现取决于经济环境、行业形势、市场情况等多种因素，具有一定 的不确定性，提请投资者特别关注。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 结合2025年的宏观经济环境、行业形势及市场情况，公司审慎地考虑投资布局、 市场需求及生产规划等因素，结合公司实际，按照合并口径，将牧原食品股份有限 公司及其控股公司，均纳入预算编报范围，编制2025年度财务预算。 二、2025年度预算编制基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司经营所处的行业形势、市场情况无重大变化； 2025年3月18日 1 ...

牧原食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 牧原食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 1、为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，根据公司发展需要，公司 增设首席财务官（CFO）、首席兽医师（CVO）作为公司高级管理人员。 2、2024 年 4 月至 2025 年 2 月，公司可转换公司债券共计转股 8,063 股。 综上，公司拟对章程进行相应修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司投资总额 5,462,760,072 | 公司投资总额：5,462,768,135 元， | | | 元，注册资本：5,462,760,072 元。 | 注册资本：5,462,768,135 元。 | | 第十二条 | 本章程所称高级管理人员是指总 | 本章程所称高级管理人员是指总 | | | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | | | 财务负责人、首席人力资源官（CHO）、 | 财务负责人、首席财务官（CFO）、首席 | | | 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、 | 人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、 | | | 发展建设总经理、养 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于公司及子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第二十 三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担 保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公 司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司 担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的参 股公司）担保额度总计不超过 410 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本 公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 70 亿 元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 330 亿元，为参股公司 担保的额度为 10 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

| | | 牧原食品股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）。 2、续聘毕马威华振符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...