| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于公司及子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第二十 三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担 保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公 司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司 担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的参 股公司）担保额度总计不超过 410 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本 公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 70 亿 元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 330 亿元，为参股公司 担保的额度为 10 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

| | | 牧原食品股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）。 2、续聘毕马威华振符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...

（一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 牧原食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情 ...

目录 | | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | --- | | 01 | 走进牧原 | 05 | | 02 | ESG 管理与战略 | 09 | | 03 | ESG 亮点绩效 | 13 | | 04 | ESG 议题重要性评估 | 15 | | 关于本报告 | | 01 | 05 | 稳健治理与合规引领 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 03 | | 公司治理 | 19 | | | | | | 投资者权益保护 | 26 | | 01 走进牧原 | | 05 | | 风险管理 | 29 | | | | | | 商业道德 | 33 | | | | | | 税务透明 | 37 | | ESG | 管理与战略 | 09 | | | | | ESG | 亮点绩效 | 13 | 06 | 绿色发展与生态共荣 | 39 | | | | | | 应对气候变化 | 41 | | ESG | 议题重要性评估 | 15 | | 价值链上的低碳行动 | 49 | | | | | | 环境管理 | 57 | | 07 | 务实有为与责 ...

牧原食品股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司董事会、高管的履职情况 以及公司生产经营、财务状况、募集资金使用和关联交易等事项进行监督，促进 了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度 的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过了如下议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届监事会第 | 2024/3/11 | 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期符合解除限售条件的议案》 | | | 二十二次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | | | | 1、《 ...

牧原食品股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 13,794,689.21 | 11,086,072.77 | 24.43% | | 利润总额（万元） | 1,889,647.89 | -417,008.85 | 553.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,788,126.05 | -426,328.08 | 519.42% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 3,754,306.62 | 989,281.69 | 279.50% | | 基本每股收益（元/股） | 3.30 | -0.79 | 517.72% | | 加权平均净资产收益率（%） | 25.10 | -6.38 | 上升31.48个百分点 | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 6.87 | 1.81 | 279.56% | | 总资产（万元） | 18,764,872.38 | 19,540,455.39 | ...

牧原食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 牧原食品股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事阎 磊先生、冯根福先生、周明笙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

牧原食品股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘任毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1年。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技 术服务业，农、林 ...

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为牧原食 品股份有限公司（以下简称"牧原股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对牧原股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社 会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行 费用人民币 21, ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修 订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于第四届董事会第 十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用。 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公 开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换 ...