证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-113 湖南白银股份有限公司 关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融 资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称"尚 进公司"）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含）人民 币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有 限责任公司（以下简称"宝山矿业"）同意为其提供全额连带责任担 保。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议，审 议通过了《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务 提供担保的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 本次对外担保无需公司股东大会审议批准，本次相关协议尚未签署， 公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保有关协议。 二、被担保人基本情况 郴州市尚进供应链管理有限公司 1、基本情况 公司名称：郴州市尚进供应链管理有限公司 成立日期：2022 年 02 月 17 日 注册地址 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 17 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第五次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料， 听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司第六届董事 会第八次会议审议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如 下： 相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，我 们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 2.《关于全资子公司宝山矿业为控股子公司金福银 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-112 湖南白银股份有限公司 湖南白银股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李光梅 女士召集和主持，审议通过了如下议案： 一、《关于全资子公司宝山矿业为全资子公司尚进公司融资业务 提供担保的议案》 内容：公司全资子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简 称"尚进公司"）因业务发展的需要，拟向银行申请总额不超过（含） 人民币 10,000 万元融资业务，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿 业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）拟向其提供全额连带责任 担保。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-111 经济类型：有限责任公司 有效期限：贰拾年（自 2024 年 12 月 14 日至 2044 年 12 月 14 日） 一、基本情况 证号：C4300002011033220108436 采矿权人：湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 地址：湖南省桂阳县鹿峰街道宝山路 30 号 矿山名称：湖南省桂阳县宝山铅锌银矿 湖南白银股份有限公司 关于子公司获得新采矿权证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南宝 山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）于近期向湖 南省自然资源厅提交了所属采矿权湖南省桂阳县宝山铅锌银矿的矿 业权变更延续申请，于 2024 年 12 月 4 日获得审批通过，并于 2024 年 12 月 11 日顺利获取新采矿许可证，现将相关事项公告如下： 开采矿种：铅矿、锌、铜、钼 开采方式：地下开采 三、备查文件 《采矿许可证》 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 生产规模：100 万吨/年 矿区面积：5.21 ...

会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议 案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案： 一、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-108 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司董 事会筹办公司 2024 年第三次临时股东大会相关事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-109 湖南白银股份有限公司 关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会及 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董 事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 。详见公司 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日刊登于《中国证券报》《上海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计 ...

湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 9 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 独立董事签名： 1.《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 刘 端：__________________ 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-110 湖南白银股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 11 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 12 月 27 日 9:15 至 2024 年 12 月 27 日 15：00 的任意时间。 5、 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-107 湖南白银股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司董事会 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）为确保 2025 年全 年生产周期，以及各分厂设备正常运行、生产安全稳定，公司决定以 富氧熔炼厂的三连炉升级改造项目为主，配套生产线其他设备设施的 正常检修。预计检修时间为 2024 年 12 月 8 日—2025 年 2 月 5 日， 共计 60 天。本次停产检修属年度计划检修，不会对公司本年度生产 经营产生影响。 2024年12月10日 特此公告。 关于公司年度计划检修的公告 公司将根据检修的实际情况，依照相关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

湖南白银股份有限公司 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-106 关于子公司停产检修完成并恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2024年11月26日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称 "宝山矿业"）的《关于宝山矿业 2024 年终停产检修的报告》，主要 内容为："为做好 2024 年终设备设施检修，确保 2025 年安全生产顺 利开展，经宝山矿业研究决定，2024 年终检修时间为 2024 年 11 月 4 日开始，检修时长暂定 20 天，预计 2024 年 11 月 23 日前完成检 修。" 宝山矿业年度检修已于2024年11月22日完成，现已恢复生产。检 修期间，宝山矿业对生产设备进行了全面检修及维护保养，为后续安 全、连续生产奠定了基础。 ...