证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-066 湖南白银股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨天足 ，作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-056 湖南白银股份有限公司 关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同 意公司进行黄金、白银、铅等商品期货相关的套期保值业务，具体内 容如下： 一、目的和必要性 公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易 业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较 大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、 商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及原材料开展 套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 二、套期保值交易品种 期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉 及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。 三、拟投入资金及业务期间 期货套保的保证金合计 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-063 湖南白银股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的 议案》，该议案尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标 准无保留意见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润-160,687,611.48 元，其中：母公司实现净利润为 -85,512,730.19 元,未分配利润为-3,279,055,711.11 元。为保障公 司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董 事会提出 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转 ...

| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-309 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 湖南白银公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对湖南白银公司管理层编制的汇总 表发表专项 ...

一、 出席2023年董事会会议情况 2023年度，公司共召开八次董事会会议，会议召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有 效，我们均合法行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项， 我们均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背 景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员 进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管 机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行 使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。 出席董事会及股东大会的情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | 独立董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 期应参 | | 方式参 | | | 次未亲自参 | | | 姓名 | | 席董事 | | 席董事 | 事会次 | | 列席股东 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 加 董 事会会 | 大会次数 | | | 会次数 | | 会次数 ...

湖南白银股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖 南白银"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，积极履行战略 决策，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度经营管理情况 2023 年，公司以"学先进、补短板、强管理、增效益"为 目标，积极推动生产经营、安全环保、风险防控等重点工作， 有力实现了各项目标任务。 （一）生产经营稳中求进 2023 年，公司努力克服原料采购紧张等不利因素，顺利完 成年度检修，加强采购、生产、销售有机衔接，生产经营有序 推进。全年生产电银 593 吨，同比增长 106.58%；合质金 1,980 千克，同比增长 92.67%；电铅 68,318 吨,同比减少 15.14%；硝 酸银81吨，同比增长75.07%；氧化锌7,616吨，同比增长25.18%； 锑烟灰 2,467 吨，同比增长 31.39%；电积铜 1,328 吨，同比增 长 35.1%；精碲 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-050 湖南白银股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了湖南白银公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……… ...

| 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-308 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 目 录 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.14 billion, representing a 51.43% increase compared to ¥3.39 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately -¥160.69 million, a slight improvement of 3.79% from -¥167.02 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥149.37 million, showing a 24.42% improvement from -¥197.63 million in 2022[24]. - Cash generated from operating activities was approximately -¥62.40 million, a significant decline of 111.97% compared to ¥521.27 million in 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,139,090,733.56, an increase of 51.4% compared to CNY 3,393,727,067.71 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -CNY 141,624,179.54, showing a significant loss compared to -CNY 11,102,490.04 in Q3 2023[30]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,186,799,550.62, reflecting a 1.81% increase from CNY 4,112,348,902.33 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.42% to CNY 1,648,476,606.24 from CNY 1,840,244,697.85 in 2022[26]. - The company reported a weighted average return on equity of -9.21% for 2023, compared to -8.67% in 2022[26]. - The cash flow from operating activities for 2023 was -CNY 126,263,068.63, indicating a decline in cash generation capabilities[31]. Market and Product Development - The company completed the acquisition of 100% equity in Hunan Baoshan Nonferrous Metals Mining Co., Ltd. in February 2024, increasing its market presence[24]. - The company continues to focus on the development of new technologies and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[24]. - The company has identified significant market opportunities in the photovoltaic industry, which is experiencing substantial growth and demand for silver products[38]. - The company is positioned in the silver industry, focusing on comprehensive recovery of silver and other metals from lead concentrates and smelting waste[39]. - The company is likely to face challenges in leadership transitions, which may impact short-term performance[112]. - Future earnings guidance and market outlook will be critical for investor confidence and strategic planning moving forward[112]. - The company is focusing on maintaining a strong governance structure with the appointment of independent directors and a diverse management team[112]. - The company is committed to developing new products and technologies to strengthen its competitive position in the market[118]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥4,553,169.59, a slight decrease of 0.26% year-on-year[70]. - The number of R&D personnel decreased by 35.35% to 64, with a notable drop in the proportion of personnel holding bachelor's and master's degrees[70]. - The company did not capitalize any R&D expenses, maintaining a 0.00% capitalization rate[70]. - Investment in new product development increased by 25% year-over-year, focusing on sustainable technologies and innovation[131]. - The company is investing 50 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing production efficiency[121]. - The company is exploring partnerships with technology firms to enhance its digital capabilities and improve customer engagement[131]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations to enhance transparency and investor communication[100]. - The board of directors will continue to strengthen governance and improve decision-making efficiency through independent directors and specialized committees[99]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, with ongoing monitoring by the supervisory board[153]. - The internal control evaluation report indicates that all assets and revenues are fully accounted for in the evaluation scope, ensuring comprehensive oversight[155]. - The company has committed to maintaining the independence of its operations, ensuring no illegal interference in its business activities[178]. - The company guarantees the authenticity and completeness of the information provided during the transaction process, assuming legal responsibility for any false statements or omissions[177]. Environmental and Social Responsibility - The company has completed upgrades to its waste heat boiler and wastewater treatment station in 2023[160]. - The company has adhered to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance with national regulations[159]. - The company executed ecological restoration plans, including covering 9,432 m³ of waste and planting grass over 25,434 m² in 2023[160]. - The company has consistently paid environmental pollution liability insurance and safety production liability insurance on time in the first half of 2023[160]. - Hunan Silver Co., Ltd. emphasizes its commitment to driving rural economic development while creating value for shareholders and stakeholders[168]. - The company has made significant investments in environmental protection projects, including the operation of a total wastewater treatment station and a desulfurization tower[166]. Shareholder and Financial Management - The company reported a commitment to reduce and regulate related party transactions to protect the interests of shareholders[173]. - The company guarantees to fulfill its commitments regarding related party transactions and will bear corresponding compensation responsibilities for any losses caused[173]. - The company will not utilize related party transactions to illegally transfer funds or profits from the listed company[173]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial accounting department and will not interfere with its independent tax obligations[178]. - The company will ensure that its management personnel do not hold positions or receive compensation from controlled enterprises outside of their roles in the listed company[178]. - The company will establish independent financial management systems and bank accounts, ensuring no shared resources with controlled enterprises[178]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to achieve an operating revenue of 7 billion yuan in 2024, with specific production targets including 720 tons of silver and 58,500 tons of lead[93]. - The company plans to turn around its smelting segment to achieve a combined profit of approximately 120 million yuan in 2024[93]. - The company will implement lean management strategies to reduce costs and improve efficiency across its operations[97]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[131]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q2 2024, which will enhance the company's product offerings and customer base[131]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion RMB in revenue for the next fiscal year, reflecting a 25% increase from the current year[131].