沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 周颖 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玉荣 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金 银珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 翁荣贵 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 陈思伟 提名为沈阳萃华金银 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二零二三年十月三十日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、的相关规定， 公司于 2023 年 10 月 23 日，在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会代表 投票表决，选举陈艳丽女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监 事会任期一致。 职工代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代 表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-069 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 职工代表监事简历 陈艳丽女士 陈艳丽女士，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003.0 ...

1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-072 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第五次临时股 东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公 司 章 程 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 目录 -1- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 -2- 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和 债权人的 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东 有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人提名 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会 依据《中华人民共和国公司法》、《上 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-066 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，现将第 六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事的选举方式 本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一 股份拥有与拟选举监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也 可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于增加期货套期保值业务品种 的公告》（公告编号：2023-064）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-063 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第五次临时会议。会议通知已 于 2023 年 9 月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议 以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合 ...

为了规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的商品 期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司 ")，公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经 公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营活动中的原材料 和产品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 (三)公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超 过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； (四)期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货 合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同 实际执行的时间； (五)公司 ...