公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司总股本 384,849,288 股 扣除公司已回购注销的 80,000 股限制性股票及回购专户持有 6,025,700 股股份数 量后的 378,743,588 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含 税），共计分配现金股利 68,173,845.84 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-092 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以 ...

一、审议并通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 134,673,298.73 元，截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 1,660,635,834.40 元，母公司报表可供分配利润为 251,099,331.64 元。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-091 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋 先生主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 经 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-096 厦门吉宏科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销已授予尚未解除限售限制性股票 80,000 股，占回购注销前 公司总股本 384,849,288 股的 0.02%，涉及激励对象 6 名，回购价格 9.15 元/股， 回购资金总额为人民币 732,000 元，资金来源为公司自有资金； 2、截止本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续； 3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 384,849,288 股变更为 384,769,288 股，注册资本由 384,849,288 元变更为 384,769,288 元。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2246 号 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1、本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 1 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-090 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15 日上午9:15至下午15:00。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 6、本次会议通知及相关文件分别于 2024 年 10 月 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-089 厦门吉宏科技股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，具体内容 详见公司于2024年11月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取 得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-086）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024年11月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股 数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 5 日）登记 在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-088 （1）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法 顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险； （3）回购股份将用于后续实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司 债券转股，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会、股东大会等 决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购股份等原因，导 致已回购股票无法全部授出的风险。若用于可转换公司债券转股，则存在因公司 发行的可转换公司债券在回购完成后法定期限内转股不足，导致公司回购股票不 能全部转股的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购 股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 厦门吉宏科技股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的专项贷款资 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-087 厦门吉宏科技股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的补充通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日收到公司 控股股东、实际控制人庄浩女士提交的《关于提请厦门吉宏科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司2024年11月15日召 开的2024年第六次临时股东大会增加《关于变更公司英文名称及修订<公司章程> 及<公司章程（草案）>的议案》的临时提案，将公司英文名称由Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd变更为Xiamen Jihong Co.,Ltd，并修改公司章程和公司章程（草 案）相关内容。 经公司董事会审核，庄浩女士持有公司股份数量69,623,082股，持股比例 18.09%，具备提出临时提案的资格，临时提案于股东大会召开前10日提交，内容 属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和 公司章程的有关规定。增加 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | 第九章 ...