证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-038 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 20 日 以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实 反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项； ...

山东丰元化学股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《山东丰元化学股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： 第九条 内部审计人员依法履行职务受法律保护，任何组织和个人不得打击 报复内部审计人员。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司应当配合内审机构依法履行职责，不得妨碍内审机构的工作。 （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； （二）监督检查有关财 ...

山东丰元化学股份有限公司章程修订案 （2024年8月第六届董事会第九次会议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 1.2 公司系依照《公司法》和其他 | 1.2 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定由枣庄市丰元化工有限公司整 | 有关规定由枣庄市丰元化工有限公司 | | 体变更设立的股份有限公司（以下简称 | 整体变更设立的股份有限公司（以下简 | | "公司"）。公司于 2008 年 4 月 18 日在 | 称"公司"）。公司于 2008 年 4 月 18 日 | | 山东省枣庄市工商行政管理局注册登 | 在山东省枣庄市登记机关注册登记，取 | | 记，取得营业执照。公司统一社会信用 | 得营业执照。公司统一社会信用代码 | | 代码为：913704007249501675。 | 为：913704007249 ...

关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项 暨关联交易的进展公告 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-041 山东丰元化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因经营发展需要，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于2023年3月16日分别召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第 十七次会议审议通过《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易 的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂 能"）与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订《房屋租赁合同》，向赵光辉 先生租赁其位于青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心19号楼2802室、2803室、 2810室、2811室的房屋记载面积中的568.61㎡部分作为办公用房，年度租金为人 民币1,349,027.23元/年，租期为3年，租赁期限自2023年2月1日至2026年1月31 日，租金总额人民币4,047,081.69元。具体内容详见公司于2023年3月17日在指 定信息披露媒体《 ...

山东丰元化学股份有限公司 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等国家有关法律、行政法规及规范性文件规定和《山东丰元化学股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。公司及合并报表范围内的控股子公司为自身债务提供担保和为以自身债 务为基础的担保提供反担保，不适用本制度。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得 ...

山东丰元化学股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资 金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《山东 丰元化学股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制 ...

山东丰元化学股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东丰元化学 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股 子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财 须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 委托理财资 ...

山东丰元化学股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（下称"公司"）的商品期货套 期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《山东丰 元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货 交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司 正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进 ...

山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2024 年 8 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证 ...

山东丰元化学股份有限公司 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-042 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、内部审计负责人离任情况 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司 公司董事会近日收到公司内部审计负责人陈慧女士的书面辞职报告。陈慧女 士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后陈慧女士不再担任公司 及下属公司的任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 公司董事会对陈慧女士担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审 计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 秦梦文，女，1993 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。曾任公司项目专员、内审部专员等职务。 二、聘任内部审计负责人情况 截至目前，秦梦文女士持有公司股票 1,780 股，与持有公司 5％以上股份的 股东及公 ...