山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人金永成，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、公正，切 实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 作如下汇报： 一、独立董事基本情况 金永成先生，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，有日本居留权，工学 博士。曾在日本东京工业大学化学研究科，日本名古屋大学环境学研究科，日本 东京都立大学都市环境科学研究科，中国科学院青岛生物能源与过程研究所担任 研究员等职，现任公司独立董事，中国海洋大学材料科学与工程学院教授。 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东丰元化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 2023 年，面对市场竞争加剧、主要原材料价格大幅度波动、下游需求不足及 去库存等多重因素挑战，在公司董事会的领导下，公司上下齐心协力共克时艰， 聚焦市场主线，深化业务布局，围绕"锚定新目标，开启新征程"的主题，不忘 初心、坚定发展。通过持续加强自身核心竞争力，进一步提升公司整体综合实 力。报告期内，受原材料价格大幅波动等因素影响，虽然公司锂电池正极材料产 品销售收入及销量均实现同比增长，但产品价格较上年同期有较大幅度调整， 加上年初高成本原料库存产品致使整体毛利率下降。针对年初高成本原料库存 及下游需求放缓导致公司设备稼动率不足，公司计提了相应的存货跌价准备及 资产减值损失，此外，投资意向金的回款风险计提了信用损失。以上众因素导致 公司年度利润大幅下降。 现将 2023 年公司的财务情况（相关数据取值小数点后两位，可能存在尾差） 汇报如下： 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-010 山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审 议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2023 年年度报告及其摘要》的 内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反 映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发 现参与《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；监事会保证《公司 2023 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司 2023 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

山东丰元化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00281 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00281 号 山东丰元化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

山东丰元化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所的选聘程序 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； （二）过半数独立董事或 1/3 以上的董事； 第四条 公司选聘 ...

山东丰元化学股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00282 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东丰元化学股份有限公司（以下简称丰元股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-020 山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释 17 号文"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"" 关于供应商融资安排的披露"" 关于售后租回交 易的会计处理"等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-008 山东丰元化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.05%。 一、担保情况概述 2023 年 3 月 16 日和 2023 年 4 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会 议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对外担保计划的议案》， 同意公司及下属公司 2023 年度为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币 1,010,000 万元的担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023- 021）。 二、担保进展情况 近日，公司与枣庄银行股份有限公司台儿庄支行（以下简称"枣庄银行台儿庄支行"） 签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司丰元锂 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-019 山东丰元化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谷艳，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 谷艳女士，1968 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权， 会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山东枣庄会计师事务所审计员、 查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务 所所长、主任会计师。 报告期内任职期间（2023 年 1 月-9 月），作为公司的独立董事，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...