关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10021 号 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"江 阴银行")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10018 号的 无保留意见审计报告。 江阴银行公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江阴银行管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计江阴银行 2023 年度财务报表时所 审核的 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本行"）的法人治理结构，加强对非独立 董事及经营管理层的约束和监督，维护全体股东特别是中小 股东的利益，促进本行健康、持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国商业银行法》（以下简称"《商业银行法》"）、《银 行保险机构公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》（以下简 称"《指引》"）、《银行保险机构董事监事履职评价办法 （试行）》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）和国家金融监督管理总局（以下简 称"国家金融监管总局"）的指导意见并结合《江苏江阴农 村商业银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在本行担任除董事 外的其他职务，并与本行及其主要股东、实际控制人不存在 - 1 - 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其对本行事务进 行独立、客观判断关系的董事。 第 ...

2023 年度独立董事述职报告 （汪激清） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 汪激清，1964 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，注册 会计师，高级经济师职称。历任沙洲职业工学院财会教研室 主任、张家港市大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商 贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、张家港农 村商业银行股份有限公司独立董事。曾任张家港全峰货物仓 储有限公司监事，张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事， 现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，江 苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事，上海德拓信息技术 股份有限公司独立董事，神宇通信科技股份有限公司独立董 事，公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事符 ...

2023 年度独立董事述职报告 （董斌） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 董斌，1966 年 10 月出生，中国国籍，澳大利亚昆士兰 科技大学金融学博士。参加工作以来，先后在南京南南化工 股份有限公司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院 金融系教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。 任职期间内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 8 次，本人 2023 年 6 月被选举为公司第八届董事会独立董事，任职后应出席共 5 次董事会，均亲自出席，其中现场方式参加 3 次，视频会议 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为本行 2024 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码： 91310101568093764U 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-018 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2024 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 成立时期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为本行 2023 年度外部审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本行对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本行认 为立信具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥 有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2022 年业务 ...

（问题征集专题页面二维码） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。本行将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2023 年度经营情况， 本行定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）9:30-10:30 在全景网举办 2023 年年度报告 网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事 ...

经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，本行四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-016 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，本次会议以现场方式进行表决。 本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、关于《2023 年年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了本行的实际情况 ...