债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-003 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 了第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 云南恩捷新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规则 等法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份； 上述人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《中华人民共和国公司法 ...

中信证券股份有限公司 5、资金使用期限：根据实际经营需要，以借款协议约定为准 6、资金用途：主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充 关于云南恩捷新材料股份有限公司 对控股子公司提供财务资助之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为云南 恩捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对恩捷 股份及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"） 2025 年度拟提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：上海恩捷 2、财务资助额度：不超过人民币 20.00 亿元 3、资金来源：自有资金 4、财务资助的方式：借款方式（根据上海恩捷的实际经营需要分批给付） 注册资本：人民币 38,921.0834 万元 法定代表人：马伟华 7、资金使用费 ...

本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的规定，公司特此通知 债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施 本次回购注销和减少注册资本相关事宜。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-260 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 37 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18,638 股予以回购注销，回购价格为 62.2544 元/股及银行 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-258 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元，授信期限自公司 2025 年第一次临时股 东会审议批准之日起 12 个月内有效，有效期内授信额度在不超过上述额度范围 内可循环使用，是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要，且公司及子公司 经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 公司及其子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供财务资助， 可促进上海恩捷新材料科技有限公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局， 总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执 行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司提供财务资助，并 同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二四年十二月二十六日 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第四次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司下属子公司上海恩捷新材料科 技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第三十五 ...

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-252 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年十二月三十日 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.00 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日 起 12 个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不 限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、 中长期 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第十次临时股东会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云 南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2024 年第十次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序 等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及 中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-255 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2025 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司 2025 年度使用总额不超 过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理 财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如 下： 4、投资期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日有效。 5、资金来源：闲置自有资金。 6、授权：在审批额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事 宜，包括但不限于：选择银行、明确金额 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-254 云南恩捷新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度拟 为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）提供总额不 超过人民币 20.00 亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准 利率执行，上述财务资助额度自公司 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事 会第二十九次会议审议通过，因公司实际控制人李晓明家族成员之一 Yan Ma 女 士持有上海恩捷 3.25%股权，本次财务资助事项尚须提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷实施有效的财务、资金 管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司于 ...