中信证券股份有限公司 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南恩 捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）2021年非公开发行 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《云南恩 捷新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表核查意 见如下： 一、保荐机构核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度，同时结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查 。 二、恩捷股份2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

中信证券股份有限公司 关于云南恩捷新材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南恩 捷新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）2021年非公开发行 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关 规定，对恩捷股份2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司预计2024年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易 的议案》，预计2024年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资有限公司（以 下简称"合益投资"）、玉溪合力投资有限公司（以下简称"合力投资"）、玉 溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称"昆莎斯"）、珠海辰玉新材料科技有限 公司（以下简称"珠海辰玉"）、苏州捷胜科技有限公司（以下简称"捷胜科技" ）及其下属公司 ...

Key Points - **Industry Focus**: The company continues to focus on its core business, emphasizing innovation-driven high-quality development and enhancing investor returns to strengthen investor confidence. - **Global Expansion**: The company aims to solidify and enhance its global operations and management capabilities, accelerate its globalization strategy, seize overseas market opportunities, and further increase its global market share to become a world-class material research and production enterprise. - **Innovation and Quality**: The company emphasizes innovation as a driving force for high-quality development, aiming to provide substantial returns to investors and enhance their sense of获得感 [1].

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-075 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公 司章程》等相关规定，2024 年度日常关联交易的预计金额未超过公司最近一期 经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》，预计 2024 年度公司及下属子公司与关联方玉溪合益投资有限公 司（以下简称"合益投资"）、玉溪合力投资有限公司（以下简称"合力投资"）、 玉溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称"昆莎斯"）、珠海辰玉新材料科技有限 公司（以下简称"珠海辰玉"）及其下属公司、苏州捷胜科 ...

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事 会第十九次会议审议通过，因公司实际控制人李晓明家族成员之一 Yan Ma 女士 和离任未满一年的董事 Alex Cheng 先生分别持有上海恩捷 3.25%和 1.53%股权， 本次财务资助事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷及其子公司实施有效的 财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-080 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟 为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称"上海恩捷"）及其子公司 提供总额不超过人民币 20.00 亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年 期贷款基准利率执行，上述财务 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-078 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度合并报表 范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币 600.03 亿元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 222.84%；对合并报表范围内资产负债 率高于 70%的下属公司的担保额度为不超过人民币 226.00 亿元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的 83.93%，公司不存在对合并报表范围外 单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007788 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-17 大华核字[2024]0011007788 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007788 号 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称恩捷 股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 恩捷股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 李哲先生、潘思明先生、张菁女士 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事李哲先生、潘思明先生、张菁女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-081 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、 操作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司开展以套期保值为目的的外汇套期保值业务，总金额不超过人民 币 30.00 亿元（或等值外币），自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起 12 个 月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用 募集资金从事该项业务。同时授权公司管理层根据实际需要，在上述期限和额度 范围内负责办理相关事宜。具体情况如下： 重要内容提示： 1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的 业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《云南恩捷新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期 结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 第三条 公司及下属子公司进行外汇套期保值业务，需要遵守本制度。公司 参股公司进行外汇套期保值业务，对公司业绩造成较大影响的，公 ...