证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-083 云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2024年4月24日召开，会议决议于2024年5月16日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议 事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履 职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级 人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员 工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年的主要工 作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 15 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届监事会第四十七次会议，审议通过了 以下议案： （1）关于不提前赎回"恩捷转债"的议案； （2）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； （3）关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案； ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-084 云南恩捷新材料股份有限公司 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通 知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14 时 在下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和 | | | --- | --- | | 存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和 | 是 | | 合规性发表意见。 | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持 有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、 | | | 委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、 | 是 | | 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 | | | 司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用 | | | 途的投资。 | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲 | | | 置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充 | 不适用 | | 流动资金或归还银行贷款。 | | | 五、关联交易的内部控制 | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内 | | | 通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-077 云南恩捷新材料股份有限公司 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年四月二十四日 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式 包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含 外 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-076 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理本次责任保险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 二、监事会意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《云南恩 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-066 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日 （星期三）22:00-23:00 通过网上平台举行 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会，就公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况和投资者展开交流。本次业绩说 明会将采用线上会议方式举行，说明会具体情况如下： 一、会议召开时间和方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）22:00-23:00 2、会议召开方式：线上会议 二、会议出席人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及管理层。 三、投资者参与方式 1、点击网络直播链接 https://s.comein.cn/AkNmN 参与本次业绩说明会； 2、扫描以下二维码，进入"恩捷股份 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明 会"界面参与直播和交流 ...

关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了质押及解除质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押及质押展期手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 展期/补充 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 原质押到 | 展期后质 押到期日/ | | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押/质押 | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | 期日/质押 | | 质权人 | | | | 其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押到期 | | | | | | （股） | | | | ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-064 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行上 海分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号：公高 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-065 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副董事长、 总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生及公司持股5%以上股东玉溪合益 投资有限公司（以下简称"合益投资"）的通知，获悉李晓华先生将其持有的部 分公司股票办理了解除质押及质押手续，合益投资将其持有的部分公司股票办理 了补充质押手续，具体事项如下： 注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2024 年 4 月 18 日总股本；本公告中所涉数据的尾差如有差异或 不符系四舍五入所致。 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次补充 质押/质押 股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 是否为 限售股 是否为补 充质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 合益投资 是 850,000 0.71% 0.09% 否 是 2024 年 4 月 19 日 ...