西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2024年5月10日（星 期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长许可先生；总经理、财务总 监周敏女士；独立董事肖兴刚先生；董事会秘书、副总经理李前进女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9 日（星期四）12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-026 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 17.25 元/股。具体回购数 量以回购期限届满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2023-060）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11632 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"易 明医药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11628 号的无保留意见审计报告。 易明医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是易明医药公司管理层的 责任。我们 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应 ...

证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-019 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、营业场所: 成都市高新区 4、经营范围: 公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。 二、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 1、设立分公司的目的 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，设立成都分公司。 2、对公司的影响 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同 意设立成都分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 拟设立分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 1、名称: 西藏 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-010 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 1 《2023年董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》之"第三节管理层讨 论与分析、第四节公司治理"的相关内容。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 肖兴刚，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年 12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担 任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书； 2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月 任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022 年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021 年9月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《企业会计准则第 36 号——关联人披露》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定以及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括公司章程规定的交易和日常经营范围内 发生的可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决， ...