比音勒芬服饰股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或者"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章、规范性文件以及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《比音勒芬服饰股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 比音勒芬服饰股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度适用于公司、下 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢青 作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 比音勒芬服饰股份有限公司董事会 提名 为 比音勒芬服饰股份有限公司 （以下简称该公司）第 五 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人比音勒芬服饰股份有限公司董事会 现就提名 刘晓英 为 比音勒芬 服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人比音勒芬服饰股份有限公司董事会 现就提名 谢青 为 比音勒芬服 饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 比音勒芬服饰股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 比音勒芬服饰股份有限公司第四届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 股东大会议事规则 广东·广州 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 16 | 比音勒芬服饰股份有限公司股东大会议事规则 比音勒芬服饰股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、法规、规章、规范 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-053 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 18 亿元的 闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及 保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益 率 资金来源 上海浦东 发展银行 股份有限 公 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，并结合比音勒芬服饰股份有限公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下。 | 《公司章程》 | | | --- | --- | | 章程条款修订前 | 章程条款修订后 | | 第一条 为维护比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 | 第一条 为维护比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 | 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 | | 《深圳 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-051 比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 22 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2023 年 12 月 17 日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。 本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议 并一致通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（w ...

比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 董事会议事规则 广东·广州 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会组织机构 10 | | 第六章 | 董事会议案 11 | | 第七章 | 董事会会议的召集 13 | | 第八章 | 董事会会议的通知 13 | | 第九章 | 董事会会议的召开和表决 14 | | 第十章 | 董事会会议记录 18 | | 第十一章 | 决议执行 19 | | 第十二章 | 议事规则的修改 19 | | 第十三章 | 附 则 19 | 比音勒芬服饰股份有限公司董事会议事规则 比音勒芬服饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-052 比音勒芬服饰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | | 额或预计 | 月发生金额 | | 别 | | 内容 | 原则 | 金额 | （未经审计） | | 向关联人采 购原材料、 | 广州一享服装 有限公司 | 采购原材 料、商品 | 参照市场价格， 双方共同约定 | 4,000.00 | 3,101.52 | | 商品 | | | | | | | 向关联人销 | 红河个旧雪程 | 销售服饰 | 参照市场价格， | 1,470.00 | 1,051.91 | | 售商品 | 服饰有限公司 | | 双方共同约定 | | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 | ...