比音勒芬服饰股份有限公司 BIEM.L.FDLKK Garment Co., LTD. 章 程 广东·广州 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第一节 | | 总经理 32 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关规定、以及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《比音勒芬 服饰股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《比音勒芬服饰股份有限公司独 立董事工作细则》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定以及《比音勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

比音勒芬服饰股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进比音勒芬服饰股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《比音勒芬 服饰股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，以及《比音 勒芬服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 1 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建 ...

比音勒芬服饰股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定、以及《比音勒芬服 饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-050 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募投项目建设进度和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以 及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 比音勒芬服饰股份有限公司 根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起息日 ...

一、购买理财产品的基本情况 公司与上表所列受托方无关联关系。 二、风险控制措施 证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-049 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募投项目建设进度和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元 的闲置募集资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日 起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以 及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司就近日购买理财产 ...

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2023-048 比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 18 亿元的 闲置自有资金进行现金管理。此次审议的现金管理额度期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及 保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司就近日购买理财产品的相关事宜公告如下： 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预 ...