证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-029 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理蔡俊权先生，副总经 理蔡佳霖先生，董事、财务总监吴宏先生，董事、董事会秘书王依娜女士，独 立董事姚建曦先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"价值在线"小程序举行2023年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"价值在线"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提 ...

关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 实丰文化发展股份有限公司 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 （二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况 第 1 页 共 5 页 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-016 实丰文化发展股份有限公司 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、 汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际 签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"）日 常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与兴业银行股份有限公司汕头分行 （以下简称"兴业银行"）签署了《流动资金借款合 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-015 实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、 汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际 签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"）日 常经营对流动资金的需求， ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-014 实丰文化发展股份有限公司 特别提示： 持有实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 股份6,496,800股（占本公司总股本比例5.41%）的股东深圳市高新投集团有限公司计划在自 公司披露本减持计划公告之日起十五个交易日后的九十个自然日内以集中竞价方式减持公 司股份不超过1,200,000股（占本公司总股本比例1%）。 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：深圳市高新投集团有限公司。 （二）股东深圳市高新投集团有限公司持有股份的总数量为 6,496,800 股，占公司总股 本的比例为 5.41%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的基本情况 1、拟减持的原因：股东自身资金需求。 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 持股 5%以上股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、股份来源：系通过司法拍卖方式受让取得的无限售流通股份。 3、拟减持股份的方式数 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-013 实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司 包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务 发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括 但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额 度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承 兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以 实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循 ...

独立董事专门委员会审议通过本议案。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-010 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 23 日以传真、电子邮件或专人送达 等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省汕 头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其 中独立董事金鹏先生、独立董事姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由 公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-012 实丰文化发展股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届 监事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的议案》,公司的全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司（以下简称"实丰 绿能"）及下属公司（下属公司包括现有及后续新设的下属公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）发生采购光伏组件等产品、商品的 日常关联交易，结合日常经营情况和业务开展的需要，公司预计自 2022 年年度股东大 会召开之日至 2023 年年度股东大会召开之日发生的关联交易总额约为 5,000 万元，具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 23 日以传真、电子邮件或专人送达 等方式给各位监事及列席人员。会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省汕头市澄海区 文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士 主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监事通过了以下决议： （一） ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-009 实丰文化发展股份有限公司 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续二个交易日内（2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发 生异动的情况进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常 运行。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 关于 ...