证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-150 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十一次会议审议通 过，公司将于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2025 年 1 月 2 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上 午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-151 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于对下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"钧达股份"） 下属公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称"上饶捷泰"）、上饶市弘业 新能源有限公司（以下简称"上饶弘业"）、滁州捷泰新能源科技有限公司（以 下简称"滁州捷泰"）及淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称"淮安捷泰"） 日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在下属公司申请 金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民 币 140 亿元（该额度包含截至目前公司及子公司的对外担保余额），上述担保额 度使用范畴包括：①钧达股份及下属公司对其他子公司提供担保；②钧达股份下 属公司对其母公司或控股子公司提供担保的，不计担保额度；③由两家及以上成 员单位共同提供担保的，不重复计算担保额度。 1、公司名称：上饶捷泰新能源科技有限公司 2、注册时间：2019 年 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-149 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续,并签署相关法律文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 十一次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 12 月 14 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人， 参加本次会议董事 9 人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法 规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 为增强公司日常经营资金周转能力，补充现 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-147 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的证券代码：002865，证券简称：钧达股份 2、本期行权的股票期权代码：037335，期权简称：钧达 JLC5 3、本期期权可行权期数：3；本次为第几次行权：1 4、自主行权承办券商名称：平安证券股份有限公司 5、本期期权可行权数额：726,608 股，本期期权行权涉及人数：97 人 6、本期期权可行权起始日：2024 年 12 月 16 日；本期期权到期日：2025 年 1 月 27 日。 7、本期期权行权价格：104.984 元/份（因 2022 年度权益分派由 148.41 元/份 调整为 105.73 元/份；因 2023 年度权益分派由 105.73 元/份调整为 104.984 元/份） 8、本次可行权股票若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资孙公司滁州 捷泰新能源科技有限公司（以下简称"滁州捷泰"）向渤海银行股份有限公司合 肥分行申请办理的综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担 保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时 为其提供对外担保，预计担保总额度为人民币 1,000,000 万元。本次担保事项为 对公司合并报表范围内的下属全资孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内， 无需再提交董事会或股东大会审议。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-146 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 8、与公司的关系 滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-145 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为全资子/孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为全资子公司上 饶捷泰新能源科技有限公司（下称"上饶捷泰"）向北京银行股份有限公司南昌 分行及下属分支机构申请办理的综合授信敞口额度人民币 50,000 万元整提供连 带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司为全资孙公司滁州捷泰新能源科技有限公司（下称"滁州捷泰"）向交 通银行股份有限公司上饶分行申请办理的 5,000 万元综合授信额度提供连带责 任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。 公司为全资孙公司滁州捷泰向华夏银行股份有限公司合肥分行申请办理的 综合授信敞口额度人民币 10,000 万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项 以担保合同中的约定为准。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大 ...

北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第一期、2023 年第二期 股票期权激励计划之 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德（证）字[2023]049-5 号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第一期、2023 年第二期 股票期权激励计划之 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 植德（证）字[2023]049-5 号 致：海南钧达新能源科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"本所"）接受海南钧达新能 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144 海南钧达新能源科技股份有限公司 （2）董事会审计委员会由茆晓颖、徐勇、马树立担任，由独立董事茆晓颖 担任审计委员会主任委员。 （3）董事会薪酬与考核委员会由马树立、茆晓颖、郑洪伟担任，由独立董 事马树立担任薪酬与考核委员会主任委员。 （4）董事会提名委员会由沈文忠、郑洪伟、张亮担任，由独立董事沈文忠 担任提名委员会主任委员。 （5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会由张满良、郑洪伟、郑彤担任， 由张满良担任环境、社会及公司治理（ESG）委员会主任委员。 上述专门委员会成员调整自公司董事会审议通过且公司发行的 H 股股票在 香港联交所上市交易之日起生效。 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整 H 股发行上市后各专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《关于调整公司 H 股发行上市后董 事会专门委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-141 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第五十一次会 议，审议通过了《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期 权的议案》。鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）首次授予的激励对象在行权等待期内出现离职情形，根据股 票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明如 下： 一、2023 年第一期股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-143 首次授予部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧达股份"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第五十一次会 议，审议通过了《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期 权的议案》。鉴于公司 2023 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）首次授予的激励对象在行权等待期内出现离职等情形，根据 股票期权激励计划的相关规定，需对部分股票期权进行注销，现将有关事项说明 如下： 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划 一、2023 年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<海南钧达新能源科技股份 ...