第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-077 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人 数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分的 行权价格的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已获公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年 年度股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《北京元隆雅图文化传播股份有限 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于公司2023-2025年员工持股计划 相关事项的审核意见 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2023-2025 年员工持股计划相关事项发 表审核意见如下： 2、公司制定《2023-2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。公 司《2023-2025 年员工持股计划（草案）》内容符合《指导意见》《自律监管指 引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排。 4、 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）职工代表大会在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 职工代表大会代表一致认为：公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，且公司在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意 1 见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》及摘要，以及《北京元隆雅图文化 传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》。公司实施员工持股计 划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，调动管理者和员工的 积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李锋 | 核心骨干员工 | | 2 | 李艳超 | 核心骨干员工 | | 3 | 梁晓菁 | 核心骨干员工 | | 4 | 罗柏林 | 核心骨干员工 | | 5 | 宋文君 | 核心骨干员工 | | 6 | 滕芳菲 | 核心骨干员工 | | 7 | 辛俊华 | 核心骨干员工 | | 8 | 张婷 | 核心骨干员工 | | 9 | 周芬芬 | 核心骨干员工 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 一、 股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 核心骨干人员（9 | 人） | 84.00 | 15.11 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图" 或"公司"）2023-2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京元隆雅图文化传播股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京元隆雅图文化传播股份有限公 司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 1 亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-081 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票期权预留授予日：2023 年 10 月 23 日 股票期权预留授予数量：84.00 万份 股票期权预留授予人数：9 人 股票期权行权价格：13.15 元/份（调整后） （一）标的股票来源 本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的 公司 A 股普通股股票。 （二）拟授予的股票期权数量 本激励计划拟授予的股票期权数量为 556.00 万份，约占本激励计划公告时 公司股本总额 22,317.0841 万股的 2.49%。其中首次授予 445.00 万份，占本激励 计划授予总量的 80.04%，约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.99%；预留授 予 111.00 万份，占本激励计划授予总量的 19.96%，约占本激励计划公告时公司 股本总额的 0.50%。 重要内容提示： （三）激励对象的范围及分配情况 北京元隆雅图 ...

关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-076 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 一、担保情况概述 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 近日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称"浦发银行"）签订 了《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简 称"谦玛网络"）获得浦发银行一年期综合授信额度 3,000 万元，公司为谦玛网 络在该授信额度下的本金及所产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损 害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、债权人实现担保权 利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)以及根据主合同经债 权人要求债务人需补足的保证金提供连带责任保证担保。 本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符 合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中，其他股东未按出资比例提 供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-075 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、部分董事、监事、高级管理人员 减持计划提前终止的公告 控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司及其一致行动人李素芹、公司董事 向京、边雨辰、岳昕、监事李娅、高级管理人员陈涛、赵怀东、饶秀丽保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，公司收到控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称"元隆 投资"）及其一致行动人李素芹、公司董事向京、岳昕、边雨辰、监事李娅、高 级管理人员陈涛、赵怀东、饶秀丽出具的告知函，基于对公司未来发展充满信心， 决定提前终止前述股份减持计划。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持计划的主要内容 2023 年 3 月 31 日，公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划预 披露的公告》（公告编号：2023-016），公司董事向京、岳昕、高级管理人员陈 涛、赵怀东、饶秀丽因个人资金需求，计划自上述公告披露之日起 15 个交易日 后的 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京元隆雅图文化传播股份有 限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次 会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下： 1 （此页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 金永生 刘红路 栾甫贵 一、关于《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》的独立意见 为保证公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次 向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认 购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可 以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终 发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有 ...

第四届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-074 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为保证公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本 次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商 一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整， 直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申 购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 1 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 9 月 1 ...