证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-034 金龙羽集团股份有限公司 关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 3,387,564.22 | | 存货跌价准备 | 3,052,392.22 | | 合同资产减值准备 | 335,172.00 | | 2.信用减值损失 | -75,726,368.10 | | 应收票据坏账 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、 稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的 收益凭证等。 3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资风险分析及风控措施 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、基本情况 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-027 金龙羽集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计报告为标准无保留意见审计报告； 2. 本次不涉及变更会计师事务所； 3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； （一）机构信息 1.基本信息 名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度末合伙人数量 76 人，注册会计师人数 427 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 157 人。 4. 续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至今任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2023 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2023 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2023 年度公司生产耗用主要原材料铜 50,054 吨， 比上年度增加 5.59%。 报告期内，公司完成 2022 年度利润分配方案，向股东分配红利 8,658 万元。 （二）主要经营指标 1、主营业务的分行业、分产品、分地区销售情况 | 行业类型 | 主营业务收入（万元） | 占营业收入比重 | 毛利率 | 收入同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 民用类 | 361,516. ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定，忠实履行监督职责，独立行使监事会职权。现将 2023 年度公司监事会工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》； | | | | | 4.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | 5.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | 告》； | | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants U.P. 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002274 号 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 l 3 1、专项审核报告 2、附表 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展大宗商品期货套期保值业务的必要性 公司主要产品生产原材料为大宗商品铜材。2023 年铜材采购成本约 30.12 亿元，生产所需的铜用量在 5 万吨左右。由于近年来大宗商品波动加剧，公司有 必要主动采取措施，进一步积极降低公司采购风险，保证日常生产的平稳、有序 进行。 公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于 大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响。 3、业务期间 进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。 三、公司开展大宗商品期货套期保值业务的可行性 1、公司已经具备开展套期保值业务的必要条件 （1）董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签 订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu。 2、投入资金 未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预 计任一交易日 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-033 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 1．本次股东大会提案编码示例表 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-025 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...