债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-078 烟台中宠食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进 行修订，具体修订情况如下： 具体修订内容见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | … … | … … | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 | | 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 | 经理（亦称总裁，下 ...

| . | | --- | | - | | 1 | | | | 烟台中宠食品股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 烟台中宠食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业 法人营业执照，营业执照号/统一社会信用代码：913700007337235643。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2017 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让 系统进行转 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-084 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王欣兰作为烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人烟台中宠食品股份有限公司董事会提名为烟台中 宠食品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

特别提示： 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-073 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，烟台中宠食 品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 76,904.59 万元。根据《烟台中 宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在 "中宠转 2"的计息期限内，每年付息一次，现将"中宠转 2"2022 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 24 日期间的付息事项公告如下： 一、可转债发行基本情况 1 "中宠转 2"将于 2023 年 10 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "中宠转 2"（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税） 债权登记日：2023 年 10 月 24 日 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-072 烟台中宠食品股份有限公司 关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 16 日，烟台中宠食品股份有限公司股票（以下简称 "公司"）在三十个连续交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形，已触发"中宠转 2"转股价格向下 修正条款。 2、经公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格。且自董事会审议通过之日后（即自 2023 年 10 月 17 日起），如再次触发"中宠转 2"转股价格向下修正条款的，届时公 司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"中宠转 2"转股价格的向下修 正权利。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第三十四次（临时）会议， 审议通过了《关于不向下修正"中宠转 2"转股价格的议案》，具体情况 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-071 烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票，关联董事郝忠礼、郝宸龙回 避表决。 截至 2023 年 10 月 16 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.06 元/股的情形， 已触发"中宠转 2"转股价格向下修正条款。 由于"中宠转 2"存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公 平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因 素，公司董事会决定本次不向下修正"中宠转 2"转股价格。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码 ...

公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（以下简称"烟台中幸"）及其一致 行动人上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓 19 号私募证券投资基金（以下简称 "通怡春晓 19 号"）优先配售"中宠转 2"合计 1,911,800 张，占发行总量的 24.86%。 一、本次债券持有人持有可转换公司债券变动情况 公司近日收到债券持有人烟台中幸函告，获悉烟台中幸及其一致行动人通怡 春晓 19 号于 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 10 月 11 日期间通过大宗交易方式合计减 持其所持有的"中宠转 2"770,000 张，占发行总量的 10.01%，具体变动情况如下： | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券持有人 | 持有数量 | 占发行总 | 变动数量 | 占发行总 | 持有数量 | 占发行总 | | 名称 | （张） | 量的比例 | （张） | 量的比例 | （张） | 量的比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 烟台中幸 | 1,911,800 | ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"预计触发转股价格向下修正条件 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-067 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002891 | | --- | | 证券简称：中宠股份 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.30 元/股 转股起始时间：2023 年 5 月 4 日 转股截止时间：2028 年 10 月 24 日 转股股份来源：仅使用新增股份转股 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 15 日起算，截至 2023 年 10 月 9 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 24.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、可转债发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[20 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-068 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：002891 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.30 元/股 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，烟台中宠 食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕1090 号"文同意，公司 76,904.59 万 元可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中宠 转 2"，债券代码"12707 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 国内宠物品牌发展时间短，自主品牌近几年才开始得到发 展，但多年的海外代工经验的历练打磨，国内生产设备和工艺已 经基本成熟，与国外成熟市场差距不大，国产替代化开始形成趋 势，构建多元化的品牌矩阵、多方位的全渠道营销布局、创新性 的核心研发优势、稳定优质的供应链资源将成为竞争的核心力 量。 4、领导您好，请问公司的回购是否还在进行，是否会按顶 格标准进行回购？ 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以 集中竞价交易方式回购公司股份共计 2,787,558 股，后续回购进 展还请关注公告。 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会  | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 2023 年半年度业绩说明会参与者 | | 时间 | 2023 年 9 月 26 ...