本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了质押与解除质押，具体事项如下： | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售 ...

序号 姓名 职务 1 段浩然 董事长 2 吴海斌 副董事长、总裁 3 张海波 董事、副总裁 4 王佳才 董事、副总裁 5 李子军 董事、副总裁 6 彭威洋 董事 7 金钢 独立董事 8 李双海 独立董事（会计专业人士） 9 陈振华 独立董事 一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况 上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-090）。 二、备查文件 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 董事会换届选举完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-105 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第一次会议通知于2024年7月9日以现场通知的方式发出，会 议于2024年7月9日以现场会议的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次 会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会全体成员选举陈明福先生担任公司第四届 监事会主席。 表决结果：选举陈明福先生担任第四届监事会主席。 陈明福先生的简历详见本公司于 2024 年 6 月 18 日在 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）第四届监事会成员经公司2024年第三次临时股东 大会、公司第六届职工代表大会第二次会议选举产生。并于2024年7月9日召开第 四届监事会第一次会议，审议通过《选举第四届监事会主席的议案》，选举产生 第四届监事会主席。公司第四届监事会成员组成如下： 本届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算，监事会中职工代 表监事不少于监事会成员的三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》《深交 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的 规定。 陈明福先生、刘蕾女士的简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披 露的《监事会换届选举的公告》（2024-094）。 二、备查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 7 月 9 日（星期二）15:30。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 网络投票的时间为：2024 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 9 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长吴海斌。 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。 高级管理人员的任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第四届董事会任 期届满之日止。 吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、李子军先生的简历详见本公司于2024 年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 090）。 何永辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，本科学历。 1998年3月至2000年12月在杭州新中大软件有限公司贵州办事处任销售、培训职 务；2003年1月至2021年6月在公司历任会计、财务经理、副总经理、财务负责人； 2015年5月至2016年12月兼任公司董事会秘书；2021年6月至2024年7月任公司董 事、财务负责人，现任公司财务负责人。 何永辉先生持有公司股份10万股，与公司实际 ...

国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他 法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向川恒股份有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到川恒股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-102 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以现场通知的方式发 出，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议由段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，提名段浩然先生担任公司第四届董事会董事长。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》 ...

1、本次申请解除限售股东均承诺：自公司本次向特定对象发行股票发行结 束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本 次认购的川恒股份股票，也不由川恒股份回购该部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做的上述承诺。 国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行限售股解禁上市流通的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份向特定对 象发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 5 月 17 日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股 票的申请文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023 年 6 月 26 日，中国证监会出具《关于同意贵州川恒化工股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 向特定对象发行股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股票为公司向特定对象发行的股票，解除限售数量为4,025.00万 股，占公司总股本的7.4257%。 2、本次解除限售股票上市日为2024年1月11日，限售期限为6个月，解除限售上市 流通日期为2024年7月12日。 3、本次解除限售股份涉及股东11名。 2、本次解除限售的股票合计4,025.00万股，占解除限售前公司无限售条件股份的比 例为8.0552%，占公司总股本的7.4257%。 一、向特定对象发行股票的基本情况 2023年5月17日，深交所上市审核中心审核通过了公司向特定对象发行股票的申请 文件，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年6月26日，中国证监 会出具《关于同意贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发 ...