二〇二四年三月二十九日 1 / 1 经公司核查独立董事啜公明先生、孙阳先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，两位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 伊戈尔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事啜公明先生、孙阳 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 ...

关于本报告 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔""公司"或"我们"）每年主动向利益相关方披露可持续发展 管理情况和绩效，促进双方的了解、沟通和合作，提升企业透明度。 报告范围 本报告的边界范围涵盖公司具有运营控制权的所有重大实体，若无特殊说明，与年度报告合并财务报表的范围 一致。相关描述和数据涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分信息略有超出。 编写依据 本报告依据《全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）》，并参考： 数据来源 本报告披露的所有信息和数据均来源于伊戈尔及子公司内部正式文件、统计数据与年度报告。财务信息来自公 司年度财务报告，均以人民币为单位计量。 报告声明 本报告最终通过董事会审议，伊戈尔对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 外部鉴证 本报告已由 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司进行独立第三方鉴证，鉴证声明见附录。 报告语言及获取方式 本报告以简体中文及英文发布，若中文报告与英文报告存在出入，请以简体中文版报告为准。电子版可在公司 网站和巨潮资讯网查阅下载，公司网址：http://www.eagl ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-020 （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 伊戈尔电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）于2024年03月 28日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构 的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能 够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计 机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚事务所信用 状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0304 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0304 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-133 | t an 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了伊戈尔电气股份有限公司(以下 ...

伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议的决定，公司拟于2024年04月19日召开公司2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年04月19日（星期五）15:00； 2、网络投票时间：2024年04月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年04月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年04月19日 9:15-15: ...

关于鼎硕同邦原股东 业绩承诺实现情况说明的审核报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0376 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gcvc.cn）"进行查 "创" 目 RSM 容诚 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3 | 关于深圳市鼎硕同邦科技有限公司 原股东对公司业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2024]518Z0376 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔公 司)管理层编制的《关于鼎硕同邦原股东业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 业绩承诺实现情况说明）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是伊戈尔公司管理层的责任,这种责任包括保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任 是在实施 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 首次授予部分第一期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的说明 11 | | | 一、第一个等待期已届满 11 | | | 二、第一个行权期行权条件成就的说明 11 | | | 三、本次行权安排 13 | | 第六章 | 首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的说明...15 | | | 一、第一个限售期届满 15 | | | 二、第一个解除限售期条件成就的说明 15 | | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 17 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 19 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于2024年03月28日在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，监事会主席黎伟雄先生主持。会议通知已于2023年03月18 日以电子邮件方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 伊戈尔电气股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "在" y 会 tt 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊戈 尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0305 号 伊戈尔电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后， 将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担 保期限以签订的担保协议为准。 以上授信额度与担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-026 伊戈尔电气股份有限公司 关于2024年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"伊戈尔"或"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行申请 综合授信总额不超过 42.5 亿元（含等值外币），公司及子公司在各授信银行办理 业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信 额度最终以银行实际审批金 ...