润建股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,明确内部审计机构和审计人员责任,提高内部审计工作质量,强化 经营管理,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《润建股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")等的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,指由公司内部机构或人员对内部 控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立 内部审计制度,是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合 理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责, 重要的内部控制制度应当经董事会审议 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-124 润建股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 特此公告。 润建股份有限公司 监 事 会 2023年12月16日 经审议，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-123 润建股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 12月15日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12 月12日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董 事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围及对《公司章程》进行相 应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记 全部事宜。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 www. ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数。 润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，依据公司股东大会相关决议，特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细 则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事 宜，由董事会秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于润建股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的 相关规定，对润建股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 108,022.30 | | 已累计投入募集资金 | 78,451.77 | | 募集资金余额 | 29,570.53 | | 加：利息收入 | 4,200.43 | | --- | --- | | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 | | 减：手续费用 | 0.91 | | 募集资金账户余额合计 | 18,770.05 | 注：截至2023年12月8日 ...

经审核，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有 助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有 影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和 损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过12个月。 独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 作为润建股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《润 建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本 着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-126 润建股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 108,022.30 | | 已累计投入募集资金 | 78,451.77 | | 募集资金余额 | 29,570.53 | | 加：利息收入 | 4,200.43 | | 减：募集资金暂时补充流动资金 | 15,000.00 | | 减：手续费用 | 0.91 | | 募集资金账户余额合计 | 18,770.05 | 注：截至2023年12月8日，公司已将用于补充流动资金的15,000万元闲置募集资金全部 归还至募集资金专用账户。 三、募投项目调整实施进度情况 （一）募投项目部分延期的具体情况 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集 ...

润建股份有限公司 第四条 独立董事必须具有独立性 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 第 1 页 共 15 页 的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《润建股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事指不在上市公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

润建股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金储存与管理 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范润建股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《润建股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方 式通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司的董事、 ...

润建股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-127 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见于公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-122）。 2023年12月15日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于增加经 营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》中的 子议案《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使 用管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订 <融资与对外担保管理 ...