关于"兴瑞转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价格：人民币 26.20 元/股 4、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生 过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股 价格应不低于该 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券 受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公 司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 5月28日 15:00-16:30 招商证券；王恬、赵琳 大成基金：方向 国联基金：陈祖睿 汇添富基金：韩政沅 东方财富基金：罗擎 华源证券自营：郑茜玥 活动参与人员 方正证券：董含星 中欧基金：张杰 中银基金：丁久云 前海合智：孙宗胜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前转股价格：26.20 元/股 2、调整后转股价格：25.90 元/股 3、本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 6 日 一、可转债基本情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转 股价。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在 深圳证券交易所网站和中国证监会 ...

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年度利 润分配预案为：公司以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 297,779,586 股剔除回 购专户上库存股 1,770,000 股后的股本总额 296,009,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变 动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数， 公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：兴瑞转债，债券代码：127090）在 转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截至本次权益分派申 请日（2024 年 5 月 29 日），公司总股本为 297,779,814 股，最终参与本次权益 分派的总股本以股权登记日（2024 年 6 月 5 日）的股本数为准。在本次权益分 派股权登记日前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按分配比 例不变的原 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年5月8日召 开了2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》 相关要求，现将公司2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）最 新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及规模 （一）本次员工持股计划的股 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、 陆君女士、王佩龙先生对本议案回避表决。 表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格的公 告》。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决 2 票，同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十八次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体监 事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解 锁条件成就的议案》 经核 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于公司 2021 年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召 开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司2021年员工持股计划第三个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第三个锁定期将于2024 年5月25日届满，根据公司2023年度考核情况，本员工持股计划第三个锁定期解 锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及本员工持股计划的相关内容，现将本员工持股计划第三个锁定期解锁条件成 就情况公告如下： 一、本员工持股计划批准 ...