控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0025号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会: 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10071 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是鹏鼎控股管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度鹏鼎控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0026 号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹏鼎控股 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0026 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,鹏鼎控股于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 並 通合伙) 十师事务所( ...

1 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下称"公司"）董事、 首席执行官及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-021 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召 开第三届监事会第六次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会 议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年监事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 2 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-015 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》， 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中天") 在公司 2023 年的审计工作中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作， 表现出较高的专业水平。据此，建议续聘其为公司 2024 年度审计机构，为公司进 行 2024 年会计报表审计及内部控制审计等业务，审计费用为人民币 318 万元(其 中内部控制审计费用为人民币 30 万元)，与 2023 年度审计费用相同。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2024年3月29日在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议 及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议 由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年董事会工作报告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-018 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 员会的职权及人员构成，由董事会另行制定相关规 | | --- | --- | | | 则予以确定。 | | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | | 事会审议。符合《公司章程》规定的情形的，还应 | 事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董 | | 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会 | 事审议同意并作出决议后，及时对外披露。符合《公 | | 审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上 | 司章程》规定的情形的，还应当在董事会审议通过 | | 通过；审议对外担保事项时还须经全体独立董事的 | 后提交股东大会审议。 | | 2/3 以上同意。 | | | 第十九条 会议通知的内容 | 第十九条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 书面会议通知应当至少包括以下内 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预案的 议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次利润分配预案 公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 1、盈余公积金的提取 截止 2022 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 1,113,838,258.48 元，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可 不再提取。2023 年公司按照注册资本的 50%作为上限，提取法定盈余公积金 46,380,649.52 元，同时，公司自 2024 年度开始不再计提盈余公积，以后根据 具体情况再恢复计提。 公司目前已 ...