1、拟回购股份基本情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-064 青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司总股本的比例为 1.68%；按本次拟用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.84%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金 2、相关股东是否存在增减持计划 2024 年 5 月 13 日，公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下 简称"北大青鸟环宇"），持股 5%以上股东、公司董事长蔡为民先生及第三方自然人 曾德生先生签订了《股份转让协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），在 2024 年 9 月 30 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-062 青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计16人，可解除限售的限制性股票 数量为1,185,942股，占目前公司股本总额的0.1593%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2024年7月8日。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议、 第四届监事会第二十七次会议于2024年5月20日召开，分别审议通过了《关于2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计 划设定的预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售的条件已经达成，详见 公司2024年5月21日于巨潮资讯网披露的《关于2020年第一期股票期权与限制性 股票激励计划预留授予限 ...

青鸟消防股份有限公司 一、公司回购股份的批准和实施情况 （一）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回 购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-061 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 14,731,590 股，占注销前公司总股本的 1.94%。本次注销完成后，公司总股本由 759,067,242 股变更为 744,335,652 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 6 月 25 日 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董 事会第四十二次会议及 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每 股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》（以下简称"2024 年回购股份方案"）的回购股份用途，由原方案"用于公司 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除前述内容修 改外，原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2024- 031）。 上述注销回购股份将导致公司的股份总数减少 14,731,590 股，公司注册资本减 少 14,731,590 元。根据《中华人民共和国公司 ...

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派刘苏毅律师、李亚峰律师（以下简称"承办律师"） 担任青鸟消防股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件 以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，出席本 次股东大会并出具本法律意见书。 年6月13日（星期四）在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开， 由董事长蔡为民先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 6 月 13 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-058 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于近期办理完成。 1 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 21 日在巨潮 资讯网披露了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（编号：2024-052）和《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（编号： 2024-053），董事会同意注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权部分在职激励对象所持有的第二个 行权期届满但尚未行权的股票期权 31,654 份、本次激励计划预留授予股票期权 3 名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权 204,493 份。本次注销的具 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-057 青鸟消防股份有限公司 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037164，期权简称：青鸟 JLC2。 2、本次股票期权符合行权条件的激励对象共 18 人，可行权的股票期权数量 为 732,764 份，行权价格为 10.38 元/份。 3、预留授予股票期权共分为三个行权期，第三个行权期行权期限为 2024 年 5 月 14 日（第三个行权期实际可行权起始日为 2024 年 5 月 31 日）至 2025 年 5 月 13 日。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 5、本次可行权股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议、 第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，分别审议通过了《关于 2020 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-054 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 ...

青鸟消防股份有限公司 关于公司证券事务代表调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证券事务代表调整的情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表吕 俊铎先生提交的书面辞职报告，吕俊铎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表 职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊铎先生在担任公司证券事务代 表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕俊铎先生为公司发展所做出的工作和 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于公司证券事务代表调整的议案》，公司董事会同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券 事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 孙嫣鸿女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，简历详见附件。 二、证券事务代表联系方式 来雪阳女士、孙嫣鸿女士的通讯方式为： 联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座 证券代码：002960 证券简称：青鸟 ...