青鸟消防股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-022 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六十二次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体事项公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 根据 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议 案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18 万元人民币/年（税前），监事津贴 的标准为 15 万元人民币/年（税前）。 高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名 JESSE ZHIXI FANG 为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-023 青鸟消防股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1145 号）等有关规定，青鸟消防 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2024 年 12 月 31 日 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，本次发行的主承销商为世纪证券 有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年度财务决算报告 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量情况，公司截至 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 14 日 出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算报告如下，财务数 据及附注详见公司 2024 年度审计报告。 一、报告期内公司主要财务数据 单位：元 | | 2024 年度/ | | | 2023 年度/ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2024 12 | 月 | 31 | 年 月 2023 31 | 12 | 变动幅度 | | | 日 | | | 日 | | | | 营业总收入 | 4,922,790,295.89 | | | 4,9 ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 青鸟消防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名陈钟为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁慧平作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青鸟消防股 份有限公司董事会提名为青鸟消防股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-026 青鸟消防股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映青鸟消防股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分 评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产 减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体 情况公告如下： 青鸟消防股份有限公司 1、合理性说明 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计 提资产减值准备和核销资产，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2024 年度经营成果。 2、对公司的影响 一、本次计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 核 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 | 证 | 证 | 证 | | 会计 | 期初 | 本期公 | 计入权 益的累 | | 本期 | | | 会计 | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 券 | 券 | 券 | 最初投 | | | 允价值 | | 本期购 | | 报告期 | 期末账 | | 金 | | 品 | 代 | 简 | 资成本 | 计量 | 账面 | 变动损 | 计公允 | 买金额 | 出售 | 损益 | 面价值 | 核算 | 来 | | | | | | 模式 | 价值 | | 价值变 | | 金额 | | | 科目 | | | 种 | 码 | 称 | | | | 益 | 动 | | | | | | 源 | | 境 | | 腾 | | | | | | | | | | 交易 | 自 | | 内 | 83 | | | 公允 | 14,25 | - | | | | - | | | | | 外 | 90 | 盛 | 15,800, | ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 青鸟消防股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合青鸟消防股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码: 002960 证券简称: 青鸟消防 青鸟消防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青鸟消防股份有限公司董事会现就提名丁慧平为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为青鸟消防股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 被提名人已经通过青鸟消防股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 、 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《 ...