证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-032 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进 一步做好中央企业控股上市公司股 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-030 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1.公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若公司总股本在 权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则实施权 益分派。 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4.本次实施权益分派方案距离股东大会审 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-029 广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公 地址将于 2024 年 5 月 20 日起变更为广州市番禺区石碁镇创运路 8 号，变更情况 如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市天河区黄埔大道西 | 广州市番禺区石碁镇创运 | | | 平云路 号 163 | 路 号 8 | | 邮政编码 | 510656 | 511450 | 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 2024 年 5 月 18 日 1 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-025 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划获得 广州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 1 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广 州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134 号）， 广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 ...

公司研究丨点评报告丨广电计量（002967.SZ） | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 广电计量 Q1 实现营收 5.88 亿元，同比增 7.82% ；归母净利润 120 万元（去年同期为 -262 万 | | | 元），扭亏为盈。 2024Q1 高基数 + 收缩亏损实验室战略下营收增速放缓，但毛利率同比增 2.95pct 、净利率同比增 1.02pct ，盈利改善。 2023 年底新领导班子上任后从组织架构提效、利 | | | 润考核导向、高端业务发展等多方面推进精细化管理， 2024Q1 高质量发展初现成效，期待后 | | | 续盈利能力持续提升。 | | [Table_Ti ...

2024 年 04 月 25 日 广电计量 (002967) | --- | --- | |---------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 6.25 | | 资产负债率 % | 38.39 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 575/506 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）事件： 公司发布 2023 年年报&2024 年一季报。2023 年实现营业收入 28.89 亿元，同比增长 10.94%；归母净利润 1.99 亿元，同比增长 8.39%；扣非归母净利润 1.74 亿元，同比增 长 78.93%。24Q1 营收 5.88 亿元，同比增长 7.82%；归母净利润 119.7 万元，扭亏为盈。 公司在 23Q1 高基数下实现增长，且一季度首次盈利。公司优化业务结构，适当收缩亏损 业务板块；职工薪酬、设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡， ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-022 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 587,715,589.51 | 545,072,846.91 | 7.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-023 广电计量检测集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为加快推进实施公司"十四五"发展规划，满足广电计量检测（武汉）有限 公司"华中（武汉）检测基地项目"、广州广电计量检测（上海）有限公司实验 室技改投入配套支持、河南广电计量检测有限公司实验室技改投入的资金需要 【详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的 公告》（公告编号：2024-012）、《关于 2024 年技术改造计划的公告》（公告编号： 2024-002）】，公司对全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司、广州广电计量 检测（上海）有限公司、河南广电计量检测有限公司进行增资，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 全资子公司 | 注册资本 （增资前） | 增资金额 | 注册资本 （增资后） | 资金来源 | | --- | --- | --- | ...

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-021 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-023）。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《2024 年第一 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-024 关于公司及子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的七项专利证书，具体情况如下： （一）一种车辆车内挥发性有机化合物溯源方法 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：王咏祥、冯妙、张兰兰、张玉、张春娇、白林 专 利 号：ZL 2021 1 1633273.6 专利申请日：2021 年 12 月 28 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（天津）有 限公司 授权公告日：2024 年 3 月 22 日 广电计量检测集团股份有限公司 授权公告号：CN 114280195 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种脉宽调制灯具亮度变化的自动监控装置 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：张雄、代勇 专 利 号：ZL 2021 1 1326903.5 申请日：2021 年 11 月 10 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司 授权公告日：2 ...