证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-040 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2023 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相 关公告。公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要的议案》，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司通过向中国证券登记 结算有限责任 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二四年六月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 关于广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第002号 致：广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电计量"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 19 日 16 时 00 分在广东省广州市番禺区石 碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元 （广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规 则（2022 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-039 1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园 科研创新楼 24 楼会议室。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长杨文峰。 （六）会议的召开 ...

关于对全资子公司增资的进展公告 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-038 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 13 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 同意公司对广电计量检测（武汉）有限公司增资 20,000 万元，对广州广电计量 检测（上海）有限公司增资 5,000 万元，对河南广电计量检测有限公司增资 1,500 万元，详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2024-023）。 近期，公司上述 3 家全资子公司已完成工商变更登记手续，并取得各自所在 地有关部门核发的营业执照，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 全资子公司 | 注册资本 （增资前） | 增资金额 | 注册资本 （增资后） | 营业执 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-037 广电计量检测集团股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司 2024 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。根据《上市公 司股权激励管理办法》等相关规定，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单（修订稿）在公司内部进行了公示。 一、公示情况 3.公示途径：公司内部 OA 系统。 4.反馈方式：通过电话、现场等方式向公司监事会反馈。 5.公示结果：公示期间，公司监事会未收到对本次激励计划激励对象提出的 异议 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-036 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行股票募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣 除发行费用（不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。 2021 年 5 月 6 日，公司收到非公开发行股票募集资金 1,485,799,994.77 元（已 扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23 元）；2021 年 5 月 7 日，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。 二、变更部分募集资金投资项目情况 公司将原计划投资于"深圳计量检测实验室建设项目"的部分募集资金 6,000 万元、"5 ...

北京浩天（深圳）律师事务所 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 的 法律意见书 二〇二四年五月 | 释 | | 义 1 | | --- | --- | --- | | 正 | | 文 4 | | | 一、 | 本激励计划的批准授权与实施情况 4 | | | 二、 | 本次修订的主要内容 5 | | | 三、 | 本次修订的批准与授权 12 | | | 四、 | 本次修订对公司及全体股东利益的影响 13 | | | 五、 | 本激励计划调整修订的信息披露 13 | | | 六、 | 结论意见 14 | 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 广电计量、公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-033 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 19 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 5 月 29 日公司第五届董事 会第七次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 6 月 19 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-034 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事汤胤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人汤胤先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人汤胤先生未持有广电计量检测集团股份有限公 司股份。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第 220 号）等相关规定，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事汤胤先生作为征集人就公司 2024 年第一次临 时股东大会拟审议的《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 征集人依据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 148 号 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 （修订稿） | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 杨文峰 | 董事长 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.040% | | 明志茂 | 董事、总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.040% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 史宗飞 | 董事会秘书 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.026% | | 习星平 | 财务负责 ...