广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 27 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士以通讯方式出席），董事 和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-008 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告。 1 （三）审议通过《关于 202 ...

本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院 书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任 广东省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院 教师、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 一、全年出席董事会次数、方 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | | | | 理、董事会秘书及其他高级管理人 | 理、董事会秘书及其他高级管理人 | | | | 员，并决定其报酬事项和奖惩事 | 员，并决定其报酬事项和奖惩事 | | | | 项；根据总经理的提名，决定聘任 | 项；根据总经理的提名，决定聘任 | | | | 或者解聘公司副总经理、财务负责 | 或者解聘公司副总经理、财务负责 | | | | 人等高级管理人员，并决定其报酬 | 人等高级管理人员，并决定其报酬 | | | | 事项和奖惩事项； | 事项和奖惩事项； | | | | （十一）制订公司的基本管理制 | （十一）制订公司的基本管理制 | | | | 度； | 度； | | | | （十二）制订本章程的修改方案； | （十二）制订本章程的修改方案； | | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十三）管理公司信息披露事项； | | | | （十四）向股东大会提请聘请或更 | （十四）向股东大会提请聘请或更 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广电 计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量"或者"公司"）2020 年非 公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进 行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广电计量检测集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号），公司非公开发行 46,153,846 股人民币普 通股，每 股发行 价格 32.50 元， 募集资金 总额 1,499,999 ...

广电计量检测集团股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 | 29 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

广电计量检测集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 本着恪尽职守的工作态度，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，对公司经营管理、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及 股东的合法权益。 一、监事会会议情况 2023 年，监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十三次会议 审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考 核目标的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。 监事会就公司 2022 年年度报告发表专项审核意见，认为董 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0191 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广电计量检测集团股份有限公司（以下简称广电计量公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广电计量公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为广电计量公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们的责任是对广电计量公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 ...

中信证券股份有限公司 关于广电计量检测集团股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广电计量检测集团股 份有限公司（以下简称"广电计量"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的 保荐人，对广电计量 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将 核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499 ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0159 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"广电计量公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广电 计量公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0192 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称广电计量公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]518Z0160 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 ...