证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二四年五月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国 务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资 函〔2020〕208 号）和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件制定。 二、公司不存在 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-031 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 1 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二四年五月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的下列情形： 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司 股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国 务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-035 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）及其摘要的议案》，第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于审核 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，详见公司刊登于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。 2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，第五届监 事会第五次会议审 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 18 | | 六、备查文件及咨询方式 | 27 | 一、释义 | 广电计量、本公司、公 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案修订 | | 《广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制 | | 稿）》 | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价 | | | | 格和行权条件购买公司一定数量股票 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-032 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进 一步做好中央企业控股上市公司股 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-030 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1.公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元。 2.自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。若公司总股本在 权益分派实施前发生变化，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则实施权 益分派。 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4.本次实施权益分派方案距离股东大会审 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-029 广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公 地址将于 2024 年 5 月 20 日起变更为广州市番禺区石碁镇创运路 8 号，变更情况 如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市天河区黄埔大道西 | 广州市番禺区石碁镇创运 | | | 平云路 号 163 | 路 号 8 | | 邮政编码 | 510656 | 511450 | 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 2024 年 5 月 18 日 1 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-025 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划获得 广州市人民政府国有资产监督管理委员会批复的 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 1 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相 关议案，详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广 州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134 号）， 广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 ...

公司研究丨点评报告丨广电计量（002967.SZ） | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 广电计量 Q1 实现营收 5.88 亿元，同比增 7.82% ；归母净利润 120 万元（去年同期为 -262 万 | | | 元），扭亏为盈。 2024Q1 高基数 + 收缩亏损实验室战略下营收增速放缓，但毛利率同比增 2.95pct 、净利率同比增 1.02pct ，盈利改善。 2023 年底新领导班子上任后从组织架构提效、利 | | | 润考核导向、高端业务发展等多方面推进精细化管理， 2024Q1 高质量发展初现成效，期待后 | | | 续盈利能力持续提升。 | | [Table_Ti ...