广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 一、权益授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 | 获授限制性股 | 合计占授予 | 合计占股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 票数量（万股） | 总量的比例 | 总额的比例 | | 明志茂 | 副总经理 | 11.50 | 11.50 | 1.33% | 0.04% | | 李世华 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 欧楚勤 | 副总经理 董事会秘书 | 7.00 | 7.00 | 0.81% | 0.02% | | 吴乃林 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 李军 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 陆裕东 | 副总经理 | 7.50 | 7.50 | 0.87% | 0.03% | | 习星平 | 财务负责人 | 5.00 | 5.00 | 0.58% | 0.02% | | 对公司经营业绩有直接影 ...

北京浩天（深圳）律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 102 层 北京浩天（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： www.hylandslaw.com | 广电计量、公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的行权价格 | | | | 和行权条件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性 | ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔202 ...

2.股权激励计划所确定的激励对象、股票来源和种类、激励 总量及个量分配、资金来源、授予条件及安排、等待/限售期、 行权/解除限售条件及安排、禁售期、公司及激励对象异动处理、 注销及回购注销安排等均符合相关政策法规的要求。 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做 好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知>的通知》 （粤国资函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕 208 号）以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们认 真审阅了公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）， 发表独立意见如下： 1.公司不存在不得实施股权激励计划的情形，公司具备 ...

证券简称：广电计量 证券代码：002967 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广电计量检测集团股份有限公司 二〇二三年十月 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划由广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公 司股权激励工作有关事项的通知>的通知》（粤国资函〔2019〕968 号）、《转 发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤 国资函〔2020〕208 号）和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件 制定。 二、公司不存在《上市公司 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-057 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下： 发 明 人：郑春玲、林炼锋、罗富智、李支薇 专 利 号：ZL 2022 1 1029181.1 专利申请日：2022 年 8 月 25 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（杭州）有 限公司 授权公告日：2023 年 9 月 15 日 授权公告号：CN 115343394 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种钳形电流表校准装置 专 利 类 型：发明专利 （一）一种测定喷雾产品中两种十三氟烷基硅烷的方法及其应用 专 利 类 型：发明专利 专 利 号：ZL 2021 1 1642966.1 专利申请日：2021 年 12 月 29 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（西安）有 限公司 1 发 ...

天元律师事务所 TIAN YUAN LAW FIRM 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见 元信 | 中 穷 明 N LAW FIRM 二零二三年九月 地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）: 510623 电话（Tel）: 020-88835385 传真（Fax）: 0862-88835385 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见 京天股字(2023)第522号 致:广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司〈以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相 结合的方式,现场会议于 2023年 9 月 25 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能会议厅召开。北京市天元(广州)律 师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-055 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2023 年 9 月 25 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长李瑜。 （六）会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-056 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 25 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广 电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知 时间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 ...

证券代码:002967 证券简称:广电计量 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他( ) 通过全景网投资者关系互动平台参与的投资者 上市公司接待人员: 活动参与人员 董事长 李瑜 董事、总经理 黄敦鹏 副总经理、董事会秘书 欧楚勤 财务负责人 习星平 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 无 形式 线上 1. 新董事长上任以来股价一直阴跌不止,是不是董事长 没有持股的原因不重视市值管理? 答:公司将通过不断提升内在价值,紧抓计量检测行业 交流内容及具体 问答记录 发展机遇,进一步夯实经营基础,提升经营质量和经营业绩, 以回馈广大投资者。谢谢! 2.公司七八月整体的经营情况相比去年有没有增长? 答:请关注公司 2023 年第三季度报告,预计披露时间在 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 10 月。谢谢! 3.公司与华为有业务合作,主要为华为提供计量校准、可 靠性与环境试验、芯片器件分析、电磁兼容检测、化学分析、 信息化检测、以及技术咨询培训等"一站式"服务。请问公 ...