深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市宝明科技股份有限公司 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分限制性股票的回购价格 10 | | | 三、本次回购注销部分限制性股票的资金来源及资金总额 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 宝明科技、本公司、上市公 | 指 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激 | | 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 合肥"新型显示器件智能制造基地"项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 1 月 3 日召开第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监 事会第五次（临时）会议，于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，同意公司在合肥 建设新型显示器件智能制造基地并与当地有关政府机构签署相关的《项目投资合 作协议》，并在合肥设立全资子公司实施该项目的投资、建设和运营。具体内容 详见公司于 2021 年 1 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署投资 协议并设立子公司的公告》（公告编号：2021-003）。 根据《项目投 ...

Customer and Sales Performance - The total sales amount from the top five customers reached ¥1,044,161,707.51, accounting for 79.07% of the annual total sales[1]. - The largest customer contributed ¥412,381,837.31, representing 31.23% of the annual sales[3]. - The company achieved a revenue of 1,320.64 million yuan in 2023, representing a 40.52% increase compared to the same period in 2022[53]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,320,636,750.51, representing a 40.52% increase compared to ¥939,823,483.63 in 2022[140]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q4 2023, representing a 15% year-over-year growth[200]. Financial Performance - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥82,366,800.02, a decrease of 224.26% compared to the previous year[9]. - The company’s net profit for 2023 was -125.71 million yuan, which indicates a reduction in losses by 43.84% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥123,852,365.86, an improvement of 44.54% from -¥223,327,446.93 in 2022[140]. - The company has reported that its net profit has been negative for the last three accounting years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[140]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,490,691.39 in 2023, down from ¥14,927,266.90 in 2022[148]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.81% to ¥83,973,087.02, primarily due to increased spending on LCD panel processing technology and lithium battery composite copper foil development[4]. - The number of R&D personnel increased by 22.22% to 242, with a notable rise in the proportion of employees under 30 years old[8]. - The company plans to increase investment in R&D for new energy battery materials and aims for industrialization of these materials[39]. - The company is focusing on developing new customers to expand its business, while also enhancing customer loyalty among existing high-quality clients[55]. - The company is committed to enhancing its product quality and adapting to market demands through ongoing research and development efforts[55]. Investment and Financing - The total cash inflow from financing activities increased by 33.88% to ¥576,164,722.52, mainly due to increased borrowings[12]. - The company’s total investment during the reporting period was CNY 117,323,131.02, a decrease of 45.21% compared to the previous year[29]. - The company’s long-term borrowings increased to CNY 200,686,500.00, representing 7.99% of total assets, an increase of 4.62% due to project loans[17]. - The company’s cash balance at the end of the period was CNY 164,031,749.84, which was frozen due to bank acceptance guarantees and other reasons[27]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and various committees to ensure effective oversight and compliance with regulations[64]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[65]. - The company has established a strategic committee to oversee governance and compliance with regulatory standards, ensuring diligent and responsible operations[186]. - The company has committed to maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders through diligent governance practices[182]. - The company’s governance structure does not have significant discrepancies with legal and regulatory requirements[89]. Market Strategy and Future Outlook - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[110]. - The company plans to strengthen its sales team and align product development with downstream customer needs to improve market adaptability and increase market share[55]. - The company is adjusting its product structure to focus on high-brightness and high-color-gamut backlight sources in 2024[43]. - The company is actively pursuing strategic initiatives to strengthen its market position and drive long-term growth[110]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[200]. Operational Challenges - The company faces risks from declining operating performance due to global smartphone sales downturn but is adjusting strategies to mitigate these risks[53]. - The company acknowledges the risks associated with long project investment cycles, which may impact profitability, and is implementing stricter investment management practices[58]. - The company has faced issues with profit forecast accuracy, leading to regulatory scrutiny and a public apology to investors[168]. Subsidiaries and Business Structure - The company has a total of 10 subsidiaries, including wholly-owned and controlling subsidiaries[136]. - The company’s subsidiary, Shenzhen New Materials, focuses on the research, production, and sales of new energy lithium battery materials, specifically lithium composite copper foil[193]. - The company has multiple financial directors across various subsidiaries, including Huizhou Baoming Electronic Display Technology Co., Ltd. and Hefei Baoming Optoelectronics Technology Co., Ltd.[169]. Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with an investor participation rate of 55.77% on February 1, 2023[94]. - The annual general meeting in 2022 also had a participation rate of 55.77%, held on May 18, 2023[94]. - The second extraordinary general meeting in 2023 had a participation rate of 52.39% on August 30, 2023[94]. - The third extraordinary general meeting in 2023 had a participation rate of 52.40% on December 18, 2023[94].

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-022 深圳市宝明科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于< 深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于核实<深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （二）20 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0310 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市宝明科技股份有 限公司（以下简称宝明科技）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 容诚审字[2024]518Z0170 号的无保留意见 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-026 深圳市宝明科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现将 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第五次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-023 深圳市宝明科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 基于上述公司注册资本变更情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规的规定，公司拟对《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分条款进行修订，具体情况如下（修订的内容以黑色 加粗突出显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币18,426.6065 | 第六条 公司注册资本为人民币18,204.3105 | | 万元 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为18,426.6065万 | 第二十条 公司股份总数为18,204.3105万股, | | 股,公司的股本结构为：普通股18,426.6065 | 公司的股本结构为：普通股18,204.3105万股， | | 万股，其他种类股0股。 | 其他种类股0股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》 全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司此次拟变更注 ...

内部控制审计报告 深圳市宝明科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0171 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0171 号 深圳市宝明科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝明 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-015 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-12,385.24 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润-17,670.55 万元， 减去应付普通股股利 0.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 -30,055.79 万元。（注：合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所 形成。） 基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 深圳市宝明科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 ...

深圳市宝明科技股份有限公司 财务决算 2023 年度财务决算报告 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决 算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据和指标 2023 年，公司实现营业收入 132,063.68 万元，较上年同期上升 40.52%；归属于上市公司 股东的净利润为-12,385.24 万元，较上年同期减亏 44.54%。2023 年末，公司总资产为 251,118.88 万元，较上年末上升 21.21%；归属于上市公司股东的净资产为 80,214.47 万元，较上年末减少 12.66%。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 同比增减 | 重大变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产合计 | 1,277,515,018.20 | 911,937,976.75 | 40.09% | | | 其中： | | | | | | 货币资金 | 295,479,725.02 ...