证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-052 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 26 日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》， 经董事会提名委员会资格审核后，同意聘任童镜明先生为公司副总经理，任期自 该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 简历： 童镜明，男，中国国籍，出生于 1974 年 4 月，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2016 年 8 月任湖南味冠天下食品有限公司生产经理、副总经理。2016 年 9 月至 2025 年 6 月任平江县劲仔食品有限公司总经理。2025 年 6 月至今任劲仔 食品集团股份有限公司生产制造中心总经理。 截至本日，童镜明先生持有本公司股份 130,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、 ...

劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 编制单位：劲仔食品集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 441,628,482.88 | 674,636,699.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 467,582,795.32 | 382,865,602.76 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,455,602.98 | 20,324,772.49 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,281,396.04 | 13,934,357.51 | ...

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》，同意召开本次股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-055 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-050 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全 ...

（一）本次利润分配预案的具体内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现合 并报表归属于母公司股东的净利润 111,987,983.26 元，加上年初未分配利润 413,202,432.49 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利润 为 390,915,168.05 元。 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 87,697,591.46 元，加上年初未分配利 润 309,494,049.77 元，减去已分配利润 134,275,247.70 元，累计期末可供分配利 润为 262,916,393.53 元。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-053 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案 的议案》，本议 ...

Group 1 - The company announced a profit distribution plan for the first half of 2025, which was approved by the board and will be submitted to the shareholders' meeting for review [1][2] - The company reported a net profit of approximately 112 million yuan for the first half of 2025, with a total distributable profit of approximately 263 million yuan [1][2] - The proposed cash dividend is 1.0 yuan per 10 shares, amounting to 39.94% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [2][3] Group 2 - The profit distribution is based on the lower of the consolidated and parent company distributable profits to avoid over-distribution [2] - The company has maintained a consistent cash dividend policy since its listing, ensuring stable returns to investors while considering future business development and funding needs [3] - The company’s current low debt ratio and stable operating cash flow support the sustainability of the proposed dividend plan without negatively impacting liquidity or operational capabilities [3]

劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一条 为维护劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与中小投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公 司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及公司章程、《劲仔食品集团股份有限公司投资者关系 管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者接待工作管理的对象： （一）中小投资者； （二）特定对象。 特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体,更具信息优势, 且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人,包括但不仅 限于： 1.从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 2.从事证券投资的机构、个人及其关联人； 3.持有、控制公司 5%以上股份 ...

劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产 运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的 实际需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被 投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行 管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 （一）获得股利和其它形式的利益分配； （二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份， 收购其他股东的股份； （四）查阅控股子公司的《公司 ...

劲仔食品集团股份有限公司 筹资管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为了规范公司经营过程中的筹资行为，提高公司资金使用效率、降低公 司筹资成本、防范和控制筹资过程中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件规定以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的一切筹资行为。 第三条 筹资定义：指公司或子公司为了满足生产经营需要，通过吸收直接投资、发行 股票，配售、增发新股，发行债券以及向金融机构借款及其他资金融通行为（如融资租赁） 等形式筹集资金的活动。 第四条 筹资原则 （一）合法性原则 资金筹集必须遵守国家的有关法律、法规、规章规定，接受国家宏观调控，符合公司章 程、制度及流程规定。 （二）适量原则 公司根据资金需求的具体情况，合理预测资金需要量。 公司董事会办公室是证券市场直接筹资的承办部门，负责联络中介机构、拟定发行公司 债券或股票筹资方案和相关文件的准备、起草、归集、协助申报，并负责相关筹资文件的收 集 ...

劲仔食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 劲仔食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》及其他有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会、股东会审议决定。公司股东、实际控制人 不得在公司董事会审议、股东会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...