证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-065 劲仔食品集团股份有限公司 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议由监事会主席林锐新先生召集，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知 时限要求。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 13 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 决议内容：根据《公司章程》等规定，同意选举林锐新先生为第三届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-066 劲仔食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 本次回购注销完成后，公司股本总额将由 450,969,159 股减至 450,919,159 股，注册资本由 450,969,159 元减至 450,919,159 元。公司后续将及时披露回购注 销完成公告，履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公 司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权 证明文件及凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：劲仔食品集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受劲仔食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于劲仔食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员部分股份质押 及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司董事、高级 管理人员刘特元先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | | 是否为公司董 事、高级管理人 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 | 是否 为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 员或第一大股 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | （如是， | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 东及其一致行 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 质押 | 日 | 日 | | | | | 动人 | | | | 售类型） | | | | | | | 刘特元 | 是，董事、高级 | 2,070,0 ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 劲仔食品集团股份有限公司董事会 现就 提名 陈嘉瑶 作为劲仔食品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。已充分了解并同意由 提名人劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食 品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周浪波 ，作为劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食品集 团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 劲仔食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 劲仔食品集团股份有限公司董事会 现就 提名 周浪波 作为劲仔食品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。已充分了解并同意由 提名人劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食 品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 劲仔食品集团股份有限公司董事会 现就 提名 陈慧敏 作为劲仔食品集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。已充分了解并同意由 提名人劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食 品集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈嘉瑶 ，作为劲仔食品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食品集团 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈慧敏 ，作为劲仔食品集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 劲仔食品集团股份有限公司董事会 提名为劲仔食品集团 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过劲仔食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...