证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-017 劲仔食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下， 公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2 亿元（含）的部分闲置募集资金及最 高额度不超过 5 亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年 ...

劲仔食品集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《劲仔食品集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 劲仔食品集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 3 月 27 日出 具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（众环审字（2024）1100003 号）。 一、公司 2023 年度经营业绩情况 劲仔食品集团股份有限公司 二、公司 2023 年度主要财务状况及对比分析 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增长额 | 本年较上 年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,065,206,610.45 | 1,462,030,708.54 | 603,175,901.91 | 41.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,579,373.27 | 124,621,304.56 | 84,958,068.71 | 68.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 186,443,590.10 | 113 ...

劲仔食品集团股份有限公司 提名委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《劲仔食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 劲仔食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，劲仔食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）1100128号 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲仔食品公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解劲仔食品公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供劲仔食品公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于劲仔食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100128 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了 ...

劲仔食品集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100003号 审 计 报 告 众环审字（2024）1100003 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"或"劲仔食品"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | （一）收入确认 | | | --- | --- | | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | 劲仔食品主要产品为鱼制品、豆制 | 1、对劲仔食品销售与收款业务的关键内部控制设 | | 品和禽类制品，销售方式主要为经销模 | 计和执行进行了解和测试，评价销售与收款业务的 | | 式和直营模式，在客户签收（或确认收 | 内部控制是否有效，并得到执行 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为劲仔食品集团股份有 限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规 定，对《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的相关情况 进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过查阅劲仔食品公司治理和内部控制制度，股东大会、董事会、 监事会等会议文件；查阅劲仔食品董事会出具的《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》等文件；与劲仔食品董事、监事、高级管理人员 以及财务部、内部审计部等部门沟通，并结合日常的持续督导工作，对其内部控 制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 劲仔食品按照风险导向原则确定纳入 ...

劲仔食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100002号 劲仔食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100002 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了劲 仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、劲仔食品公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是劲仔食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，劲仔食品公司于 ...

（一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-020 劲仔食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、中审众环会计师事务所（特殊普 ...