证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-018 广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币1,500万元 （含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过30.20元/股（含）。 具体内容详见公司于2024年1月27日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号： 2022-005）等相关公告。 截止本公告日，公司回购股份数量已达到总股本1%，且回购股份方案已实 施完毕。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-017 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（周一）15:30。 （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年2月26日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； （1）截至2024年2月21日(股 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-014 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司""若羽臣"）于2024年2 月5日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司开展 总额不超过人民币3亿元的资产池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。 公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与 公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述业务的开展期限自2024年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起 12个月，具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。 （四）资产池实施额度 公司及下属子公司共享不超过 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-011 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟开展 金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易及利率互换等金融衍生品 及基于以上金融衍生品之结构性商品。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。为满足公 司及下属子公司日常经营使用外币结算业务的需要，有效规避和防范汇率波动风险，合理控 制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品 交易。 2、投资金额：公司及下属子公司2024年开展于任意时点总额不超过人民币40,000万元 （含等值外币金额）的金融衍生品业务，额度使用期限自该事项获2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效（以下简称"期限内"），该额度在期限内可循环使用，但期 限内任一时点的投资余额不超过人民币40,000万元（含等值外币金额）。 3、本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-010 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2024 年 2 月 1 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 2 月 5 日 上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式 召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供 担保的议案》； 公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综 合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均 为公司合并 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-009 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综 合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均 为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可 控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案》； 同意公司及子公司在不超过 40,000 万元等额人民币的外币（或等值人民币， 在上述额度有效 ...

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，金融 衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生 产经营，不进行投机和套利交易。 广州若羽臣科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 为有效控制公司经营过程中使用外币结算产生的汇率波动风险，通过合理利 用金融衍生品交易业务规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，实现公司稳健经营，公司及子公司拟在不超过人民币40,000万元（含等值外 币金额），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于期 结售汇、外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇掉期交易、利率及货币掉期等 相关业务。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，开 展金融衍生品交易业务可行性说明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的及必要性 公司合作品牌中国际品牌较多，对国际品牌方或其在国外代理商的采购占比 高，随着公司及全资子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大，受国际政治经济 环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购公司股份的基本情况 （1）回购股份种类：以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 （A股）股票； （2）回购股份用途：用于实施公司股权激励计划或员工持股计划； （3）用于回购的资金总额及资金来源：本次回购金额不低于1,500万元（含 本数），不超过3,000万元（含本数），资金来源为公司自有资金； （4）回购价格区间：本次回购价格不超过人民币28.00元/股（含本数），不 超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%； （5）回购数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过28.00元/股的 条件下，按回购金额测算，预计回购股份数量为53.57万股—107.14万股，约占公 司目前已发行总股本的0.44%—0.88%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-015 （6）回购实施 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-016 广州若羽臣科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》， 根据《公司章程》的相关规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会 议决议通过即可，无需提交股东大会审议。 2、公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币1,500万元（含）， 且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过28.00元/股的条件下，按回购金 额测算，预计回购股份数量为53.57万股—107.14万股，约占公司目前已发行总股本的 0.44%—0.88%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 3、公司已在中国证券登记结算有 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-012 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司申请的综合授信额度 不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金情况、相关金融机构实际 审批的授信额度以及询价情况确定。 2、在不超过人民币7亿元的综合授信额度内，公司及子公司拟开展资产池授信融资业务， 为保证上述业务的正常开展，公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部 分子公司之间的担保额度预计为3亿元，占公司最近一期经审计净资产27.81%；本次会议审 议通过的预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。 （一）2024年度申请综合授信额度事项 根据公司日常经营和业务发展需要，为灵活运用各种融资手段，提高资金运 用效率，公司及子公司2024年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、兴业银行、 农业银行、中信银行等相关银行申请合计不超过7 ...