Core Viewpoint - Jinfu Technology Co., Ltd. has revised its Articles of Association and related rules, eliminating the supervisory board and transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in compliance with new regulations and the company's actual situation [1][2][3]. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The revision of the Articles of Association is based on the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. - The supervisory board will be abolished, and its functions will be assumed by the audit committee of the board of directors after the shareholders' meeting approves the changes [1][2]. Changes in Governance Structure - The new Articles of Association will enhance the protection of the rights and interests of the company, shareholders, employees, and creditors [1][2]. - The role of the legal representative of the company is clarified, stating that the chairman of the board will act as the legal representative [1][2]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders will retain the right to sue the company, directors, supervisors, and senior management, ensuring accountability within the governance structure [2][3]. - The company will not provide financial assistance for others to acquire its shares, except for employee stock ownership plans [2][3]. Capital Increase and Share Issuance - The company can increase its registered capital through various methods, including public offerings and private placements, as authorized by the shareholders' meeting [3][4]. - The board of directors can decide on issuing shares within three years, subject to shareholder approval [3][4]. Share Buyback Regulations - The company can repurchase its shares through public trading or other methods, with specific conditions outlined for such transactions [4][5]. - The total number of shares repurchased must not exceed 10% of the company's total issued shares [5][6]. Compliance and Reporting - The company is required to report to the China Securities Regulatory Commission and the stock exchange in case of significant issues during the transition period [20][21]. - The company must adhere to legal and regulatory requirements regarding the transfer of shares and the disclosure of information [20][21].

Core Viewpoint - The nomination of Chen Gang as an independent director candidate for the fourth board of Jinfu Technology Co., Ltd. has been officially declared, ensuring compliance with relevant regulations and independence requirements [1][7]. Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough understanding of the candidate's professional background, education, qualifications, and any potential conflicts of interest [1]. - The candidate has passed the qualification review by the nomination committee of the third board of Jinfu Technology Co., Ltd. [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [1][2]. - The candidate does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [1][2]. Group 3: Independence Assurance - The candidate has no close relationships that could affect their independent performance [1]. - The candidate has not held any positions that would violate relevant laws regarding public servants or other regulatory guidelines [2][3]. Group 4: Experience and Knowledge - The candidate possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [3][4]. - If nominated as an accounting professional, the candidate holds qualifications such as a certified public accountant or equivalent advanced degrees [4][5]. Group 5: Commitment and Accountability - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the declaration and is willing to bear legal responsibility for any inaccuracies [7]. - The nominator commits to report any loss of independence or qualification of the candidate during their tenure as an independent director [7].

Group 1 - The company is preparing for the election of the fourth board of directors, which will consist of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [1][2] - The term for the new board members will be three years, starting from the date of approval by the shareholders' meeting [2] - The independent director candidates have obtained the necessary qualifications and their independence is subject to review by the Shenzhen Stock Exchange [2][3] Group 2 - The company has nominated three candidates for non-independent directors: Ms. Chen Shanshan, Ms. Chen Wanru, and Mr. Xiong Pingjin [1][3] - The independent director candidates nominated are Mr. Zhang Qinfang, Mr. Chen Gang, and Ms. Li Lijie [1][3] - The election will follow a cumulative voting system as per the company's articles of association [2] Group 3 - Ms. Chen Shanshan holds 1.2 million shares, representing 5.77% of the company's equity, and is part of a group controlling 70.16% of the company [4][6] - Ms. Chen Wanru directly holds 30.15 million shares, also part of the controlling group [6] - Mr. Xiong Pingjin does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders [7] Group 4 - All candidates for independent directors have no prior penalties from regulatory bodies and meet the requirements set forth in the Company Law and relevant regulations [8][9][10] - The current board and supervisory committee will continue to fulfill their duties until the new board is elected [2]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

金富科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 ...

金富科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 5．具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 6. 法律、行政法规、中国证监会 ...

金富科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年修订） （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和 关联自然人）； 第一章 总 则 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，制定本管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长、董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露 义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规和规范性文件及《金富科技股份有限公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为，包括但不限于下列类型: (一)独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二)部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； (三)对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四)证券投资(如股票、基金、债券等)、委托贷款、委托理财、风险投资等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则: (一)符合国家产业政策，符合公司的战略目标和经营宗旨； 第二章 对外投资的组织管理机构及审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件 1 和《公司章程》、《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。 第七条 公司股东会、董事会、总经理办公会分别在其权限范围内 ...

金富科技股份有限公司 子公司管理制度 金富科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对金富科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）控股子公司的管理， 建立规范高效的公司法人治理体系，充分发挥协同效应，提高子公司经营运作水平和风险防范能力， 根 据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）和 《公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称子公司）系指本公司直接或间接持有其50%以上股份，或 者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的公司。 第三条 母公司在战略决策、高级人员管理、规范运作、财务与预算管理、重大信息报告、考评与 激励、审计监督等方面对子公司进行管理，母公司各职能部门应依照本办法及相关内部控制制度，在职能 范围内及时、有效地对子公司做好指导、协调、支持与监督。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管 ...

金富科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...