证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-094 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理了补充质押的通知，现将有关情况公 告如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 东及其 一致行 | （万 股） | 股份比例 | 本比例 | 为限 售股 | 充质 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 唐开健 | 是 | 80.00 | 1.01% | 0.32% | 否 | 是 | 2024-7-9 | 2024-8 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-093 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"） 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50 亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。 （2）公司于2024年5月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第九次会议、2024年6月11日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于 增加公司对子公司提供担保额度的议案》，为满足公司纳入合并报表范围内的 子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟为其增加不超过10.00亿元的融资担 保额度，本 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-092 一、股东股份补充质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份补充质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日接到公司控股股 东、实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理了补充质押的通知，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次质 押数量 （万 股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | | | | | | | | 国元证券 | 补充 | | 唐开健 | 是 | 213.00 | 2.70% | 0.85% | 否 | 是 | 20 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-091 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月3日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年7月3日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：副董事长李杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01545 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫 铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席 公司 2024 年第五次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会 相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1 法律意见书 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 3 日的交易时间， 即 9:15-9:25 ...

一、股东股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-090 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理了质押的通知，现将 有关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 | 本次质 押数量 （万 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始 日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行 动人 | 股） | | | | 押 | | | | | | 唐开健 | 是 | 180.00 | 2.28% | 0.72% ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-089 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份 进展的公告》（公告编号：2024-020）。 2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相 应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由49.605元/股调整为 35.222元/股。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的 前 3 个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如 下：截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份数量为 2,109,300 股，约占公司总股本的 0.85%，最高成交价为 33.66 安徽鑫铂铝业股份有限 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-088 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回 及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人唐开健先生关于其部分股份办理了质押延期购回及补充质押的通知， 现将有关情况公告如下： 注：公司2023年年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增4股，A股股 份权益分派已于2024年5月29日实施完毕。因此，上述表格中"质押数量"已从2024年5月29 1 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 2 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 例 （%） | 本次解除质 押及延期购 回前质押股 份数量 | 本次解除质 押及延期购 回后质 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-086 安徽鑫铂铝业股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 设立合资公司的公告》（公告编号：2024-087）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对外设立合资公司的议案》 经审议，监事会认为：本次对外 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-085 经审议，董事会认为：本次对外设立合资公司有助于公司和合资方充分发挥 各自的领先优势，实现在新能源等项目上的优势互补和合作共赢，提升公司在风 电新能源领域的竞争力，进一步夯实公司新能源业务。同意参与设立合资公司。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外设立合资 公司的公告》（公告编号：2024-087）。 三、备查文件 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健 ...