本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽鑫铂光伏材 料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）因业务发展需要，于近期对经营范围进行变 更。现已完成变更登记手续，并收到天长市市场监督管理局颁发的营业执照。 二、变更后鑫铂光伏具体情况 名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司 统一社会信用代码：91341181MA8NAP3Q7L 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-061 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于子公司变更经营范围并换发营业执照的公告 住所：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区 法定代表人：唐开健 注册资本：壹亿捌仟万圆整 成立日期：2021年10月20日 经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色 金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车零 部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目） 三、本次变更 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-060 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为64,061.75万 元；公司对所有子公司提供担保余额为319,130.82万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供 担保额度的公告》（公告编号：2025-035）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-059 安徽鑫铂铝业股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币2,500.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技提供担保余额为 106,346.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为316,390.82万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为103,846.00万元； 公司对所有子公司提供担保余额为313,890.82万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-057 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为控制投资风险，公司运用自有闲置资金购买的品种为：银行、证券公司、 基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中 短期理财产品。但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为 目的的现金管理产品等。 重要内容提示： 及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公 司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理 财产品。 币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资 ...

一、 监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席李静主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会 影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提 高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在《证券时 ...

Core Viewpoint - The company, Anhui Xinbo Aluminum Industry Co., Ltd., has approved the continuation of its commodity hedging business to mitigate the impact of raw material price fluctuations on its operations [1][5]. Group 1: Commodity Hedging Business Overview - The company and its subsidiaries primarily produce products in the fields of new energy photovoltaics, automotive lightweighting, and other aluminum profiles, with aluminum rods being the main raw material [1][3]. - The company has adopted a production model based on customer orders and follows a pricing principle of "aluminum ingot price + processing fee," with market prices determined by the Shanghai Nonferrous Metals Network [1][3]. - The company aims to lock in product sales prices and costs through hedging, effectively reducing the impact of raw material price volatility on its normal operations [1][3]. Group 2: Hedging Business Details - The hedging transactions will be limited to aluminum rods, with a maximum margin and premium balance of RMB 80 million (including RMB 80 million) during the business period [1][3]. - The authorized period for the hedging business is up to 12 months from the board's approval, with the possibility of automatic extension for ongoing transactions [2][3]. - The company does not consider this hedging activity as a major asset restructuring or related party transaction [2][3]. Group 3: Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges risks associated with hedging, including price fluctuations, funding, internal control, technical, operational, and customer default risks [4][5]. - To mitigate these risks, the company restricts its hedging activities to aluminum futures and related derivatives, prohibiting speculative trading [4][5]. - The company will ensure that funds used for hedging do not come from raised capital and will manage the margin and premium balance within the specified limit [4][5]. Group 4: Impact of Hedging Business - The board believes that continuing the hedging business will help prevent market risks arising from raw material price changes and reduce product cost fluctuations [5][6]. - The supervisory board agrees that the hedging business effectively lowers the impact of raw material price volatility on the company's operations and does not harm the interests of the company or minority shareholders [5][6]. - Independent directors support the continuation of the hedging business, stating it is beneficial for controlling operational risks and does not harm the interests of the company and all shareholders [5][6].

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 继续开展商品套期保值业务的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 鑫铂股份继续开展商品套期保值业务的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如 下： 一、继续开展商品套期保值业务的情况 （一）基本情况 鑫铂股份及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝 棒为公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式 和执行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标 准为上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展 套期保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响。 （二）继续开展商品套期保值业务情况 公司继续开展商品套 ...

公司及子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需 求、有效控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及子公司的 现金资产收益，合理安排公司资金，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度及期限 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票 的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 鑫铂股份继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体核 查情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在授权期限与授权额 度内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理品种 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-058 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于继续开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）于 2025 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于继续开展商品套期保值业务的议案》，同意继续开展商品套期保 值业务。 一、继续开展商品套期保值业务的情况 （一）基本情况 公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材。铝棒为 公司生产所需的主要原材料，公司长期以来保持按客户订单组织生产的模式和执 行"铝锭价+加工费"的产品销售定价原则，铝锭的市场公开价格的确定标准为 上海有色金属网铝锭现货价格。由于原铝市场价格波动较大，公司通过开展套期 保值业务锁定产品销售价格和产品成本，有效降低原材料价格波动对公司正常经 营的影响。 （二）继续开展商品套期保值业务情况 公司继续开展商品套期保值业务，套期保值的交易品种仅限于生产经营所 需的主要原材料铝棒，公司业务期间占 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-057 重要内容提示： 1、投资种类：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"） 及子公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公 司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理 财产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民 币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在不影 ...