证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-106 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关 限制性股票的议案》 经监事会核实，公司拟终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 19 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,321,620 股。 监事会认为：鉴于公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划已无法达到预 期的激励目的和激励效果。公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回 购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》等的规定。本次终止实施限制性股票激励计划事宜不存在损 害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事 会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第十四次会议于2024年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯 表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-105 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关 限制性股票的议案》 由于当前内外部环境发生的重大变化，继续推进和实施 2022 年限制性股票 激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此综合考虑近期市场环境 因素和公司未来发展 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金管理制度 为进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称：公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，总经理负责募集 资金及其投资项目的归口管理，董事会秘书办公室负责与募集资金管理、使用及 变更有关的信息披露；财务部负责募集资金的日常管理，包括专用帐户的开立及 管理，募集资金的存放、使用和台帐管理；公司应当建立并完善募集资金专户存 储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 险控制措施、信 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-108 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月10日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六 次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月28日召开公司2024年第六次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-104 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ●本次新增担保金额合计人民币6,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 93,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为34,138.38万元；公司对所有子公司担 保余额为229,715.56万元。本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技的担保余 额为88,125.36万元；对鑫铂新能源担保余额为33,138.38万元；公司对所有子公 司担保余额为223,715.56万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50 亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-102 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"） ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技担保余额为 88,125.36万元；公司对所有子公司担保余额为226,779.30万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂科技的担保余额为83,125.36万元；公司对所有子公司担 保余额为221,779.30万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子 ...

编号：2024-002 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 安徽鑫铂铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 国投证券、友安众晟、长江证券策略会、华夏基金、长城基金、英 | | 及人员姓名 | 大自营 | | | 时间 | 2024 年 7 月 | | | 地点 | 公司 | | | 上市公司接待 | | | | 人员姓名 | 董事会秘书张海涛 | | | | 本次投资者交流活动主要内容： | ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-101 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元 至8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-100 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，唐开健所持质押股份情况如下： 1 | 股 | | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | (股) | 例 （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 唐 开 健 | 78,991,766 | 31.69% 44,340,000 | 56.13% | 17.79% | - | - | - | - | 注：上述限售股不包含高管限售股。 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-099 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人唐开健先生将其持有的本公司无限售条件流通股 525.00万股与中原信托有限公司进行了融资类质押的通知，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次质 | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 一大股 | 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押 到期 | 质权 | 质押用 | | 称 | 东及其 一致行 | （万 股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 押 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 动人 | | | | | ...