证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-083 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年6 月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月3日召开公司2024年第五次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 3 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-084 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 控股股东、实际控制人唐开健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 、实际控制人唐开健先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的告知函》，基 于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可。为了进一步支持公司持续健 康稳定的发展，维护广大投资者利益，唐开健先生自愿承诺：即日起12个月内 （即2024年6月17日至2025年6月16日）不以集中竞价、大宗交易等方式减持其 所直接持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增股本、派送 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 17 日 股票红利、配股、增发等事项而增加的股份。现将有关情况公告如下： 一、控股股东、实际控制人直接持有公司股份情况 | 股东名称 | 股数（股） | 占总股份比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-082 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）于2024年6月16日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监 事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司董 事会、监事会同意变更回购股份用途，由原方案"本次回购股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划"变更为"本次实际回购的股份用于注销并减少注册资 本"，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 （一）2024年2月回购股份方案及实施情况 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金回购部分公司股 份用于公司股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币5,000 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-081 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于子公司签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本协议是否能够生效存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值为预 估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，同时，未来市场情况的变化 也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营 业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性。 4、本次投资项目部分投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金 筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。 一、对外投资概述 1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽鑫铂 光伏材料有限公司（以下简称"乙方"）拟与滁州高新技术产业开发区管理委员 会（以下简 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-080 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更 回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 三、备查文件 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议通知已于2024年6月13日以电子邮件方式发出，并于2024年6月16日在公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议 案》 经审议，监事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-079 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签订<新一代光伏铝边框项目投资协议书>的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司拟与滁州高 新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，该项 目计划总投资额约 3.20 亿元。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订< 新一代光伏铝边框项目投资协议书>的公告》（公告编号：2024-081）。 2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01433 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所 接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰 律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次 股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 5 月 27 日以公告方式在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-078 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月11日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年6月11日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-077 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的 前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如 下：截至2024年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购股份数量为1,319,000股，约占公司总股本的0.74%，最高成交价为33.66元/股， 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-075 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟继续开展套期保值业务并追认公司套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展套期保值业务，有效降低原材料价格波动对公司正 常经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意继续开展套期保 值业务并追认公司套期保值业务。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报 ...