证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-045 - 1 - 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等 文件规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对 象范围，其作为激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年 限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意 以2024年5月24日为授予日，向10名激励对象授予140万股限制性股票。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-046）。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-042 青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5 月24日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年5月17日（周五） 5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、现场会议主持人：于德翔先生 7、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开 披露前6个月内（即2023年10月26日至2024年4月26日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-043 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

3、本次激励对象不含特来电及其子公司员工。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-046 青岛特锐德电气股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、限制性股票授予人数：10 人 3、限制性股票授予数量：140 万股 4、限制性股票授予价格：9.88 元/股 5、股权激励方式：第二类限制性股票 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据 2023 年度股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二 十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，同意以 2024 年 5 月 24 日为授予日，向 10 名激励对象授予 140 万 股限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象 定向发行公司A股普通 ...

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获表决通过。 关联董事周君、李军回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》的有 关规定，以及公司2023年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激 励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月24日作为授予日，向10名激励 对象授予140万股限制性股票，授予价格为9.88元/股。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-044 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十次会议于2024年5月24日在青岛市崂山区松岭路336号公司会议室以现场和通 讯会议相结合的方式召开。本次会议在公司2023年度股东大会审议通过2024年限制 性股票激励计划相关提案后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议 通知以现场及通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部 分监事 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-048 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购及注销股份的基本情况 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的13名激励 对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已 获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票。具体内容详见公司于2024年4月27日 在巨潮资讯网上刊登的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-047 青岛特锐德电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见 如下： 1、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采 ...

关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－ 证券行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 2 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-010），持股 5%以上的股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划 （以下简称"中泰资管 25 号"）拟减持其持有的公司股份不超过 5,000,000 股。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-041 青岛特锐德电气股份有限公司 注：本次减持股份来源为协议转让方式取得。 - 1 - 2、股东减持前后持股情况 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | - ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-040 青岛特锐德电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、核查意见 根据《管理办法》《公司章程》的规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的 公示情况和监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： - 1 - 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定， ...