上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司2023年限制性股票 激励计划的特聘专项法律顾问，已经出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青 岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》及《上 海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激 励计划调整 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | ...

（草案） 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 １ 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的资金来源、出资规模、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-033 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯形式 发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-035 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制性股票，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。公司独 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥2,568,939,926.58, representing a 29.93% increase compared to ¥1,977,192,832.16 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥61,595,699.07, a significant increase of 203.18% from ¥20,316,477.46 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,332,563.12, marking a 748.12% increase compared to ¥5,580,853.23 in the previous year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both ¥0.06, up 200.00% from ¥0.02 in the same quarter last year[3] - Operating profit for Q1 2024 was ¥36,104,428.40, a significant recovery from a loss of ¥21,019,037.32 in Q1 2023[16] - The company reported a net profit of ¥38,170,067.75 for Q1 2024, compared to a net loss of ¥4,895,580.37 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥38,170,067.75, a recovery from a loss of ¥4,895,580.37 in the same quarter last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥551,683,016.16, worsening by 74.46% compared to -¥316,216,936.73 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities increased to ¥3,513,479,127.09, compared to ¥2,572,131,570.53 in the previous year, marking a rise of 36.6%[18] - Total cash inflow from operating activities was 3,713,647,940.44, up from 2,706,877,028.46 in the previous year, reflecting a growth of approximately 37.1%[19] - Cash outflow from operating activities increased to 4,265,330,956.60 from 3,023,093,965.19, representing a rise of about 41.2%[19] - The net cash flow from investing activities was -182,541,514.51, an improvement from -404,043,658.89 in Q1 2023[19] - Cash inflow from financing activities totaled 1,542,818,676.94, compared to 981,867,428.35 in the same period last year, marking an increase of approximately 57.2%[19] - The net cash flow from financing activities was 53,926,050.69, a turnaround from -72,375,436.01 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥22,800,627,389.13, a decrease of 4.51% from ¥23,876,880,708.11 at the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥15,248,697,551.76 from ¥16,181,276,236.64, a reduction of approximately 5.7%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,032,762,539.52 from RMB 2,837,650,405.89, reflecting a decline of approximately 28.4%[12] - Accounts receivable decreased to RMB 7,401,405,702.27 from RMB 7,829,723,881.64, a reduction of about 5.5%[13] - Inventory increased to RMB 1,714,595,370.91 from RMB 1,609,017,136.42, representing an increase of approximately 6.5%[13] - The company's long-term equity investments increased to RMB 1,646,742,015.20 from RMB 1,620,739,546.76, an increase of about 1.6%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,119[7] - The largest shareholder, Qingdao Derui Investment Co., Ltd., holds 31.56% of shares, totaling 333,290,422 shares[7] - The second-largest shareholder, Zhongtai Securities Asset Management, holds 4.96% of shares, totaling 52,338,500 shares[7] - The company reported a significant change in the top 10 shareholders due to the borrowing and returning of shares[8] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounted for a substantial portion of the total share capital[9] - The company has engaged in margin trading, with Qingdao Derui Investment Co., Ltd. holding 333,290,422 shares through a regular securities account[8] - The report indicates that 9,354,121 shares are still outstanding in margin trading, representing 0.89% of the total share capital[10] - The company has seen changes in its shareholder structure, with new entries and exits among the top shareholders[10] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders was reported as 333,290,422 shares[7] - The company’s stock has been subject to pledges, with 187,690,000 shares pledged by the largest shareholder[7] Expenses and Taxes - The company reported a 50.23% increase in taxes and surcharges compared to the previous year, primarily due to an increase in value-added tax and additional taxes[5] - Sales expenses increased by 32.56% year-on-year, mainly due to higher employee compensation during the reporting period[5] - The company’s tax and additional charges amounted to ¥176,916,765.24, an increase from ¥131,509,365.12 in Q1 2023, representing a growth of 34.4%[16] - The interest expense decreased to ¥31,871,827.18 from ¥40,606,377.72, indicating a reduction of 21.4%[16] Share Repurchase - The company has repurchased a total of 15,694,340 shares, accounting for 1.49% of the total share capital, with an average transaction price of RMB 19.11 per share, totaling RMB 299,976,486.30[11] - The company plans to use between RMB 150 million and RMB 300 million for share repurchase to implement employee stock ownership plans or equity incentives[11]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-032 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第十九次会议于2024年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月23日以现场和通讯的形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《2024年第一季度报告》。 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年 4 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公 ...

| 公司简称：特锐德 | | 股票代码： 300001 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注： 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注：上述核心业务（技术）人员排名不分先后。 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予权益 总量的比例 占目前股本 总额的比例 1 王超 总裁 17.50 12.50% 0.0166% 2 周君 董事、执行总裁 15.00 10.71% 0.0142% 3 李军 董事、高级副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 4 李广智 副总裁 15.00 10.71% 0.0142% 5 杨坤 副总裁、董事会秘书 12.50 8.93% 0.0118% 核心业务（技术）人员（5 人） 65.00 46.43% 0.0616% 合计 140.00 100.00% 0.1326% 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 序号 姓名 人员类别 1 赵物存 核心业务（技术）人员 2 杨杰 核心业务（技术）人员 3 崔志伟 核心业务（技术）人员 4 姬广辉 核心业务（技术）人员 5 武艳 核心业务（技术）人员 二、公司核心业务（技术）人员名单 1、上述任何 ...