关于汉威科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《汉威科技集团股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：汉威科技、河南汉威智慧安全科技有限 公司、郑州炜盛电子科技有限公司、嘉园环保有限公司、沈阳金建数字城市软件 有限公司、汉威水务科技（河南）有限公司、郑州汉威智源科技有限公司、郑州 畅威物联网科技有限公司、广东龙泉科技有限公司、雪城数智科技（河南）有限 公司、山西腾 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-010 汉威科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账的相关情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"汉威科技"）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等 共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为 人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募 集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验， ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李 山） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | 2023年度董事会 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》 的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归 属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表 的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。 二、董事会工作情况 2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行 了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | ...

根 据证监 会《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所创 业 板股票 上市规 则》《 深圳证 券交易 所上市 公司自 律监管 指引第 2 号 — 创业板 上市公 司规范 运作》等要 求，汉威 科技集 团股份 有限公 司（以 下 简称"公司 "）董 事会就 公司在任 独立董 事李山 、王立章 、宛 虹的 独 立 性 情 况 进行评 估并出 具如下 专项意 见： 2024 年 4 月 9 日 经 核查独 立董事 李山、王立章 、宛虹 的任职 经历以 及签署 的相关 自 查文件 ，上述 人员未 在公司 担任除 独立董 事以外 的任何 职务，也未 在 公司主 要股东 公司担 任任何 职务，与公司 以及主 要股东 之间不 存在 利 害关系 或其他 可能妨 碍其进 行独立 客观判断 的关系 ，因 此，公 司独 立 董事符 合《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所上 市公 司 自律监 管指引第 2 号 —创业 板上市 公司规范 运作 》中对 独立董 事独 立 性 的 相 关 要求。 汉威科技集团 股份有限公司董事会 汉威科技集团股份 有限公 司 关 于独立董事独立性情况的专项意见 董 ...

汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汉威科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-174 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10210 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称汉威科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-009 汉威科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 130,800,948.22 元，母公司实现净利润 210,269,074.63 元，2023 年度母公司实现可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积后所 余的税后利润）189,242,167.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润 1,027,524,592.39 元。为持续、稳定地回报股东，与股东共 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 证券简称：汉威科技 证券代码：300007 二〇二四年四月 1 | 说明 | 3 | | --- | --- | | 一、报告简介 | 3 | | 二、编制依据 | 3 | | 三、时间范围 | 3 | | 四、报告范围 | 3 | | 第一章公司概述 | 4 | | 第二章企业社会责任履行情况 | 5 | | 一、党建助力发展 | 5 | | 二、股东与债权人权益保护 | 5 | | 三、企业文化与职工权益保护 | 8 | | 四、供应商与客户权益保护 | 10 | | 五、环境保护与可持续发展 | 12 | | 六、公共关系与社会公益事业 | 13 | | 第三章公司社会责任展望 | 15 | | 一、完善公司治理，建立长效机制 | 15 | | 二、股东与债权人权益保护方面 | 15 | | 三、职工权益保护方面 | 15 | | 四、供应商、客户和消费者权益保护方面 | 16 | | 五、环境保护与可持续发展方面 | 16 | 说明 一、报告简介 汉威科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"汉威科技"）《2023 年度 社会责任报告》详细阐述了 2 ...

汉威科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10211 号 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威 科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日汉威科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汉威科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对汉威科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 鉴证报告 第 1 页 价内部控制的有效性以及我 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-012 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司 主营业务正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资 金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超过60 ...