证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-069 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开了第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与 江苏科技大学、镇江高新技术产业开发区管理委员会、镇江市科学技术局合作并签订《关于共 建江苏省船舶与海洋工程设计研究院和江苏船海工程设计研究院有限公司深化合作协议》；同 意公司与镇江高新发展集团有限公司、海南中汇海运有限公司、江苏中智海洋工程装备有限公 司签订《江苏船海工程设计研究院有限公司出资协议书》，共同设立"江苏船海工程设计研究 院有限公司"（暂定名），注册资本为 10,000 万元人民币，其中，天海防务以自有资金出资 6,100 万元，占比 61%，为其控股股东。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《关于 对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-0 ...

大信专审字[2023]第 1-04482 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天海融合防务装备技术股份有限公司 审 核 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2023]第 1-04482 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）根据中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《行政处罚决定书》（ ...

一、审议通过了《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015 年至 2017 年度业绩承 诺实现情况的专项说明>的议案》 大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信专审字[2023]第 1-04482 号《天海融合防 务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-068 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 1、第五届董事会第二十六次会议决议。 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-067 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）就全资子公司泰州市金海运船 用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃 金天然气"）的实际经营情况需要提供担保，并签订了相关保证合同。具体情况如下： 1、金海运拟以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与永赢金融租赁有限公司开展 售后回租融资业务，融资金额为人民币 539 万元，租赁期限为 24 个月。公司将为上述融资租 赁业务提供 539 万元不可撤销的连带责任担保，并签署了《保证合同》（以下简称"保证合同 一"）。 2、沃金天然气拟向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合 授信额度，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述综 合授信额度提供最高本金余额不超过人民币 1,000 万元的连带责 ...

一、情况概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）拟向平安银行 股份有限公司上海分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，用于补充生产、经营中 的流动资金需要。为了保证公司与平安银行股份有限公司上海分行合同的履行，公司的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟为上述综合授信额度提供不超过人民 币 6,500 万元的最高额连带责任保证，期限以最终签订的担保协议为准。 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-066 二、被担保人基本情况 名称：天海融合防务装备技术股份有限公司 成立日期：2001 年 10 月 29 日 注册地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 法定代表人：占金锋 注册资本：人民币 172,802.9133 万元整 经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务，船舶工程设计 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、江苏大津重工有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子公司 江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司镇 江分行借款人民币 1,000 万元，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需 要。公司将为上述借款提供不超过人民币 1,000 万元的不可撤销的连带责任担保，期限以最终 签订的担保协议为准。 （二）审批情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度 对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2023 年度公司对外担保额度为 210,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》 （公告编号：2023-025）。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公 司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如下。 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2023 年第一次 临时股东大会通知》(以下简称"会议通知")，公司董事会已于本次股东大会 召开十五日前以公告方式通知各股东。 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受天海融合防务装备技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-064 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-063 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了《召 开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2023-062），定于 2023 年 9 月 11 日（星期一） 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 答：（1）在汇率套期保值这方面我们会与银行保持沟通。 今年欧元整体是升值的情况，如果将来维持这个情况，我们则 不需要进行套期保值，如果未来有贬值的趋势且对我们可能造 成损失，我们可能会相应地开展套期保值。 （2）截至目前，风电安装船及海工类船舶约占现有订单 的 40%，另外 60%订单大部分体现在运输船上，其中包括了 新签的散货船、集装箱船订单。基于风电安装船抢装潮的趋势 放缓，我们预测运输船的占比将逐步提升，目前运输船的船东 虽然有部分来自国内，但主要以海外船东居多，海外订单金额 总体占比约占 50%。 3、公司二季度的收入处于同期历史最高水平，说明我们 在产能端上做了许多努力，请介绍一下产能扩张的具体措施， 未来的展望如何？ 答：2021 年下半年公司已租赁口岸船舶有限公司部分相 关设施，到 2022 年时双方进行了全面的合作。目前我们以大 津船厂和口岸船厂两个基地为主。由于大津船厂属于中小型船 厂，其 2022 年产值在 20 亿左右，现在已处于高效的水平，场 地产能已达到瓶颈，未来以效率提升为主。口岸船厂的上升期 投资者关系 ...