舆情管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年3月） 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总 则 第一条 为提高武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、杂志、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-007 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：万元 | 募集资金专户摘要 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 2023 年 12 月 31 | | | | 日止专户余额 | 1,971.99 | | 年 月 2、截至 2024 12 31 | 日累计使用金额（含 | | | | 56,058.46 | | 利息） | | | | | | | 3、募集资金专户资金的增加项 | | 24.30 | | | | | 利息收入扣除手续费净额 | | 24.30 | | | | | 4、募集资金专户资金的减少项 | | | | | 1,996.29 | | 对募集资金项目的投入 | | | 0 | | | | 永久性补充流动资金 | | | | | 1,996.29 | | 5、截至 2024 年 12 月 31 | | | 0 | 日止专户余额 | | 二、募集资金存放和 ...

审计委员会对审计工作的评价 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会对审计工作的评价 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了 2024 年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债 表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进 行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司募集资金使用 情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对本公司与关联方 的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控制情 况进行审计，出具审计报告。 董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委 员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司 年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公 司 2024 年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内 容出具了专项报告。现对 2024 年年度审计工作总结如下: 一、基本情况 信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并 报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的 沟通并签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 ...

监事会 2024 年年度工作报告 监事会 2024 年年度工作报告 | | | | 限公司 2024 年限制性股票激励计划授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予激励对象名单>的议案》 | | | | 第六届监事 会 第 三 次 | 1、《关于向激励对象授予限制性股票的 | | 2 | 2024-3-7 | | 议案》 | | | | （临时）会 | | | | | 议 | | | | | | 1、《关于审议<监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 2、《关于审议<2023 年年度财务决算报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 3、《关于审议 2023 年年度权益分派预 | | | | | 案的议案》 | | | | | 4、《关于审议<2023 年年度内部控制自 | | | | | 我评价报告>的议案》 | | | | | 5、《关于审议<2023 年年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | | 第六届监事 | 6、《关于使用剩余超募资金永久性补充 | | 3 | 2 ...

关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-008 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及 核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）信用减值损失 1、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定进行的。公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、固 定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类 存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及 无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资 产进行计提减值准备。同时，对公司部分确属无法收回的应收款项及 其他款项实施核销。 2、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的资产范围和 总金额 公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 关于修订公司章程的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。章 程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护武汉中元华电科技股份有 | 第一条 为维护武汉中元华电科技股份有限公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

关于续聘 2025 年审计机构的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-011 武汉中元华电科技股份有限公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中 和为公司 2025 年度财务审计机构，该事项尚需通过股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司聘请的 2024 年度审计机构，在其担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》等相 关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意 见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 为 ...

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-012 武汉中元华电科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"中元 股份"或"公司"）利润分配政策的透明度和可操作性，完善和健全公司 利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保 护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的经营业绩、现金 流量、财务状况、业务开展状况和发展前景等重要因素，公司董事会 制定了《武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》，具体如下： 一、制定规划的基本原则 在符合法律、法规和监管政策相关规定的前提下，公司根据当年 盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-014 武汉中元华电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络远程方式 二、参加人员 公司董事长尹健先生、副董事长兼总裁卢春明先生、独立董事 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 4、会议问题征集：投资者可于2025年4月1日前访问网址 https://eseb.cn/1mIDKL2Kt7a或使用微信扫描下文中小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 年3月25日在巨潮资讯网上披露了《2024 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA12B0040 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称中元股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 中元股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 ...