（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 星辉互动娱乐股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第五条 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 在担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议， 严格审核各项议案，并发挥自身的专业优势，就审计内控、提名任命、战略规划等事 项提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年公司共计召开 1 次股 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-006 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于 2025 年度 为下属控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司 以下控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时 提供担保，预计担保总额度不超过人民币 8.10 亿元。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 本议案已经公司第六届董事会第九次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事 项尚需提交公司股东大会批准后实施。 二、2025 年度担保额度预计情况 被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为司农事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,253.49 万元，其 中审计业务收入为 10,500. ...

报告说明 01 www.rastar.com A股代码：300043 星辉互动娱乐股份有限公司 目录 | 第一章 | 03 | | --- | --- | | 关于星辉娱乐 | | | 公司简介 | 06 | | 年度荣誉 | 09 | 加强环境管理 践行绿色办公 环境保护 展望未来 第四章 37 第五章 41 39 40 公司治理 | 发展战略的实现 | 15 | | --- | --- | | 内控与合规 1. 完善治理体系 | 21 | | 2. 强化信息披露义务 | | | 3. 深化风险管控 | | | 4. 保持公司独立性 | | | 投资者关系 | 23 | | 1. 深化多层次沟通机制 | | | 2. 积极回报投资者 | | | 党建引领 | 24 | 第二章 13 第三章 25 社会责任 | 供应商、客户和 | | | --- | --- | | 消费者权益保护 | 27 | | 1. 与供应商客户合作共赢 | | | 2. 重视产品质量与创新 | | | 3. 保护未成年人 | | | 4. 保护用户隐私 | | | 职工权益保护 | 30 | | 1. 保障员工权益 | | | 2. ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-008 2.关联关系说明 1 星辉互动娱乐股份有限公司 关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 2024 年 4 月 26 日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易 的议案》，同意公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方向公司及公司控股子公司 提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同意公司根据第五届董事会第十九次会 议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生 的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-014）。 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及 其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-015 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司 会计政策、会计估计的规定，于 2024 年末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉、 开发支出的相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的 减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资 减值准备、商誉减值准备和开发支出减值准备。 (一)2024 年度公司计提应收款项坏账准备 25,882,263.42 元，本年转回坏账准 备金额 542,879.70 元，实际核销的应收款项金额 18,567.85 元，应收款项坏账准备 的确认标准及计提方法为： 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司 2024 年末可能发生 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-014 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）生 产经营和业务发展的需要，2025 年度公司全资子公司拟为公司向金融机构申请 综合授信额度的事项提供担保，预计额度合计不超过人民币 15.50 亿元。担保方 式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额及担保期限以最终签订的担 保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过相 关子公司股东会决议审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、2025 年度担保额度预计情况 子公司为上市公司拟提供的担保额度如下： 单位：万元 | | | 被担保方 最近一期 | | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-007 星辉互动娱乐股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风 险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1.交易目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但 ...