星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-016 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2024 年4月26日11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姚明安，1964 年 5 月出生。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济 学（会计学）硕士学位。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注 册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份 有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、众业达电 气股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东 伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕士研究生导师， 兼任金发拉比妇婴童用品股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司（非上 市公司）、湖南五创循环科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020 年 6 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-009 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公 司2024年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下： 1 一、开展远期结售汇业务的目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规 避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司 和全体股东利益的情况。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行开展远期结售汇业务。 二、结售汇业务的品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务 所使用的主要结算货币美元。 三、业务期间、业务规模、相关 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-005 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容 ...

二、其他事项说明 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-004 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个 ...

截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-003 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-001 星辉互动娱乐股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-070 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | J. P. Morgan Securities PLC－ | 5,213,600 | | 0.42 | | | 自有资金 | | | | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 5,087,924 | | 0.41 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 12 月 25 日）登记在 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-071 星辉互动娱乐股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内 ...