北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分、子公司管理办法 （2024 年 04 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对分公司、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分公司与 子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维 护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关制度的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司，包括控股子公司和 参股子公司两类： （一）控股子公司包括： 1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%； 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%，或 未达到 50% ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公 司 | 北京海新能源科技股份有限公 司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 对外提供财务资助管理制度 | 对外提供财务资助管理制度 | | | 为依法规范北京三聚 第一条 | 为依法规范北京海新能 第一条 | | | 环保新材料股份有限公司（以下简 | 源科技股份有限公司（以下简称"公 | | | 称"公司"）对外提供财务资助行 | 司"）对外提供财务资助行为，防范 | | | 为，防范财务风险，健全内部控 | 财务风险，健全内部控制，提高公司 | | | 制，提高公司信息披露质量，确保 | 信息披露质量，确保公司经营稳健， | | | 公司经营稳健，根据《中华人民共 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 3 | 法 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为了提高北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《北京海 新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证监 会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关 政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的信息披露以真实披 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规 定和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制订本规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指 定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和财务会计报告、定期报告进行 审核并提出书面审核意见； （2024 年 04 月） (二) 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告 编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人 员应当如实向监事会提供有关情况和资料， ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年 04 月 24 日 外部信息使用人管理制度修订对照表 2 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限 公司 | 北京海新能源科技股 份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公 | 北京海新能源科技股份有限公 | | 2 | 司 外部信息使用人管理制度 | 司 外部信息使用人管理制度 | | | | 第一条 为加强北京海新 | | | 第一条 为加强北京三聚环保 | 能源科技股份有限公司（以下 | | | 新材料股份有限公司（以下简称 | 简称"公司"或"本公司"） 定期 | | | "公司"或"本公司"） 定期报告及 | 报告及重大事项在编制、审议 | | | 重大事项在编制、审议和披露期 | 和披露期间，公司外部信息报 | | | 间，公司外部信息报送和使用管理 | 送和使用管理的规范性，确保 | | | 的规范性，确保公平信息披露，避 | 公平信息披露，避免内幕交易， | | 3 | 免内幕交易，根据《中华人民共和 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 监事会议事规则修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有 | 北京海新能源科技股份 | | | 限公司 | 有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 监事会议事规则 | 监事会议事规则 | | | | 第一条 宗旨 | | | 第一条 宗旨 | 为规范北京海新能源科技股 | | | 为规范北京三聚环保新材料股 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"） | 份有限公司（以下简称"公司"） | | | 监事会的运作规程，完善监事会的 | 监事会的运作规程，完善监事会的 | | | | 监督职能，加强公司的规范化管 | | | 监督职能，加强公司的规范化管理， | 理，根据《中华人民共和国公司 | | | 根据《中华人民共和国公司法》、 | 法》、《中华人民共和国证券法》、 | | | 《中华人民共和国证券法》、《上 | | | 3 | 市公司治理准则》 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李红杰女士，独立董事，1973 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。曾任职于汤阴县饲料公司财务科、河南华铁会计师事务所有限公司、 中审会计师事务所、北京国金管理咨询有限公司，2015 年 4 月至今担任北京国 金会计师事务 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京海新能源科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、北京海新能源科技股份有限公司 | 2023 3-4 | | 年度营业收入扣除情况表 | | 委托单位：北京海新能源科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于北京海新能源科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字【2024】第 0083 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新 能科公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及 公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的海新能科公司管理层编制的《北京海新能源科技 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-022 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年04月12 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知，会议 于2024年04月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事10人，实到10人，其中独立董 事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 《2023年度独立董事述职报告（李红杰）》、《2023年度独立董事述职报告（谭 向阳）》、《2023年度独立董事述职报告（刘灵丽）》、《2023年度独立董事述 职报告（张文武）》、《2023年度独立董事述职报告（左世阳）》、《董事会 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 页眉： | 页眉： | | 1 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 股东大会议事规则 | 股东大会议事规则 | | | 第一条 为规范北京三聚环保新 | | | | 材料股份有限公司（以下简称"本公 | 第一条 为规范北京海新能源科 | | | 司"或"公司"）行为，完善公司治理 | 技股份有限公司（以下简称"本公司" | | | 结构，保证股东大会依法行使职权，根 | 或"公司"）行为，完善公司治理结构， | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 保证股东大会依法行使职权，根据《中 | | | 称"《公司法》"），《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 司法》"），《中华人民共和国证券法》 | | | | （以下简称"《证 ...