Core Viewpoint - The company has announced an expansion of its business scope and amendments to its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [1]. Summary by Sections Business Scope Expansion - The company has added "second-class value-added telecommunications services" to its business scope to meet operational development needs [1]. - The revised business scope includes professional design services, electronic product sales, information system integration services, and various technical services [1]. Amendments to Articles of Association - The company has revised its articles of association to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [1]. - Specific amendments include clarifications on the responsibilities of the legal representative and the rights and obligations of shareholders [2][3]. Corporate Structure and Governance - The company is a joint-stock limited company established in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2]. - The company’s registered address is located in Yangpu District, Shanghai [2]. Share Capital and Issuance - The total number of shares issued by the company is 531,020,900, all of which are ordinary shares [4]. - The company’s share issuance follows principles of fairness and equality, ensuring that all shares of the same category have equal rights [4]. Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting at shareholder meetings [10]. - Shareholders are obligated to comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [14]. Legal Compliance and Responsibilities - The company must adhere to legal requirements regarding the acquisition of its own shares and the responsibilities of its directors and senior management [6][15]. - Any violations by directors or senior management that result in losses to the company can lead to liability for damages [13][14].

华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 华平信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 华平信息技术股份有限公司 公司章程 华平信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

华平信息技术股份有限公司 信息披露制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的工作程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规 范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理（2025修订）》等相关法律、法规、 规范性文件(以下统称"相关证券监管规定")及《华平信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露，是指达到证券监管部门关于公司信息披露的 标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及其衍生品种价格 ...

华平信息技术股份有限公司 董事会议事规则 华平信息技术股份有限公司 为了进一步明确华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会的经营管理权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体 股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事会对股 东会负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或 建议。 第十条 董事会 ...

华平信息技术股份有限公司 股东会议事规则 华平信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》 （以下简称《股东会规则》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《华平信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》 《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （以下简 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会 ...

华平信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理（2025修订）》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件、业务规则及《华平信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《华平信息技术股份有限公司信息披露制度》（以下简称《公司信 息披露制度》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或 ...

华平信息技术股份有限公司 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在华平信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法（2025修订）》（以下简称《独立董事管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》 （以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年5月修订）》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文 件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 华平信息技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 ...

华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 华平信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公允， 保护股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025修订）》等有关法 律、法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则，适用于公司及公司全资、 控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人或者其他组织和关联自然人。 第五条 具有以下情形 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations governing the behavior of controlling shareholders and actual controllers of Huaping Information Technology Co., Ltd., aiming to protect the rights of the company and minority shareholders while ensuring compliance with relevant laws and regulations. Group 1: General Principles - The regulations apply to the actions and information disclosure of controlling shareholders, actual controllers, and their related parties [2] - Controlling shareholders are defined as those holding more than 50% of the company's shares or having significant voting power [2] - Actual controllers are defined as individuals or entities that can influence the company's actions through investment relationships or agreements [2] - The document emphasizes the responsibility of controlling shareholders and actual controllers to compensate minority investors for any illegal actions [2] Group 2: Conduct Norms - Controlling shareholders and actual controllers must adhere to laws and regulations, exercising their rights without harming the company or minority shareholders [3] - They are prohibited from concealing their identities to evade obligations and responsibilities [3] - There is a duty of loyalty and diligence towards the company and minority shareholders, prioritizing their interests over personal gains [3][4] - They must not misuse their control to harm the company's interests or engage in self-dealing [4] Group 3: Financial Independence - Controlling shareholders and actual controllers must ensure the company's financial independence and not engage in actions that could compromise it [5][10] - They are prohibited from using company funds for personal expenses or debts [4][5] - The document outlines specific actions that constitute financial misconduct, such as requiring the company to cover personal costs or debts [4] Group 4: Information Disclosure - Controlling shareholders and actual controllers must comply with information disclosure obligations, ensuring that all disclosed information is accurate and complete [6][19] - They are required to maintain confidentiality regarding undisclosed significant information and must not engage in insider trading [7][19] - The document mandates that any significant changes in shareholding or control must be reported promptly [19] Group 5: Share Trading Regulations - Controlling shareholders and actual controllers must follow legal requirements when buying or selling company shares, ensuring stability in the company's shareholding structure [12][13] - They are prohibited from using undisclosed information for personal gain during share transactions [13] - The document specifies conditions under which share transfers are allowed, emphasizing the need for fair and reasonable transactions [14] Group 6: Amendments and Implementation - The regulations are subject to revision by the company's board of directors and will take effect upon approval [20] - Any matters not covered by these regulations will be governed by relevant national laws and regulations [20]