关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月6日召开职工代 表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举杨志红女士担任公司第 六届监事会职工代表监事（简历附后）。 杨志红女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会相同。 特此公告。 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-025 国民技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月八日 附：第六届监事会职工代表监事简历 杨志红女士，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，大专学历。2000 年加入公司，现任公司人力资源部薪酬经理。 截至本公告披露日，杨志红女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份 的股 ...

公司2023年度实现营业收入103,675.28万元，较上年同期下降13.27%；实现归属 于上市公司所有者的净利润-57,152.36万元，较上年同期下降1,659.35%，扣除非经常 性损益后的归属于上市公司所有者的净利润-50,067.72万元，较上年同期下降 332.31%。 二、2023年度董事会工作开展情况 国民技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全 体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发 展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 董事会2023年度工作情况如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受全球经济增速放缓、下游需求疲软、去库存等因素综合影响，半导体 行业周期下行。本报告期，公司集成电路业务销售数量虽然较上年同期有较大幅度增 长，但由于下游需求疲软、行业去库存压力仍在持续，加之 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：国民技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） ...

董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国民技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 国民技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...

国民技术股份有限公司 舒小斌独立董事2023年度述职报告 各位股东及代表： 本人担任国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用，于2023年较好地 履行了独立董事职责，现将本人2023年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级 经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投资公司汽车零部件投资部、 国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总 经理，博天环境集团股份有限公司公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董 事总经理。本人自2021年5月17日起担任公司独立董事。 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 ...

国民技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹作为国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人国民技术股份有限公司董事会提名为国民技术股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

目 录 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 国民技术股份有限公司全体股东： 关于国民技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318034 号 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：陈维维 我们接受国民技术股份有限公司（以下简称"国民技术股份公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了国民技术股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318153 号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-016 国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为降低汇率波动对业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，拟与银行等金融机 构开展总额度不超过4,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，交易金额 在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。 2、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 开展远期结售汇业务的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交 易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。目 前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公 司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-015 国民技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董 事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华""事务所"） 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为 主，2023 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限 额和职业风险基金之和 20,449.05 万元。职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...