河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行如下 说明： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 1 行规定（2022 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售及购买暨关联交易摊薄即期回报 情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售所 持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并购 买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-4 月合并 财务报表以及守正创新会计师出具的守正创新阅字 202400001 号备考审阅报告， 1 上市公司本次交易前后主要财务指标如下： | 项目 | 本次交易前 | 交易完成后 | 本次交易前 | 交易完成后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （备考） | | （备考） | | 财务指标 | 2024 年 4 | 月 30 日 | 2023 年 12 | 月 31 日 | | 总资产（万元） | 1,726,322.69 | 1,504,086.04 | 1,684,1 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-097 一、担保暨关联交易情况概述 | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 债权人 | 担保金额 (万元) | 担保 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南中原金太阳技 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 4,000 | 1 年 | | 术有限公司 | | | 河南中平融资担 保有限公司 | | | | 南阳天成新能源科 | 全资子公司 | 委托贷款 | | 8,000 | 1 年 | | 技有限公司 | | | | | | | 合计 | - | - | - | 12,000 | - | （二）关联关系介绍 中平担保为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资孙公司，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一公司中 国平煤神马控股集团有限公司控制，中平担保为上市公司的关联法人 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－100 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于签订股权出售及收购协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签署的股权出售及收购协议系交易各方经初步协商达成的主要合作 条款，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进 度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。 2、本次签订的股权出售及收购协议涉及的交易事项构成关联交易。本次交 易的正式协议还需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。 3、经初步测算，本次交易事项预计将构成重大资产重组。公司将根据正式 交易协议判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 并严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。 4、鉴于股权转让事项处于筹划阶段，存在不确定性，现阶段暂无法预计对 公司当年经营业绩的影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。敬请投资者注意投资风 险。 5、公司将根据交易事项 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次重组不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 河南易成新能源股份有限公司董事会 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司 在本次交易中拟聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请了独立财务顾问； 2、上市公司聘请了法律顾问； 3、上市公司聘请了审计机构； 4、上市公司聘请了资产评估机构。 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能 源股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会对于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并 说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （一）公司筹划本次交易的过程中，采取了必要且充分的保密措施，限定本 次交易相关敏感信息的知悉范围，尽可 ...

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所 河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 交易对手方一 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | | 交易对手方二 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的 全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保 证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签 字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件， 保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责 任。 深圳证券交 ...

一、吸收合并情况概述 为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新 能"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以 及运营成本，公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成 瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）吸收合并公司全资子公司河南 中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-095 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管 理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司 成立时间：2016 年 03 月 28 日 注册资本：30,000 万元 经营范围：一般项目： ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途 少数股东 40%股权的议案》，同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司收购 其控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称"华沐通途"）少数 股东河南建设投资集团有限公司所持 30%股权、河南联融新能源科技有限公司所 持 10%股权。本次收购以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，实缴部分以评估价 值进行收购，认缴部分以 0 元进行收购，截止本核查意见出具之日，本次股权收 购尚未完成。 华沐通途主要从事新能源技术开发、光伏工程安装、太阳能光热综合利用的 关于本次交易前十二月内购买、出售资产情况的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-093 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，监事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收购东鼎建材持有的首成科技 16.13%的股权， ...