一、吸收合并情况概述 为进一步优化河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新 能"）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以 及运营成本，公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司河南易成 瀚博能源科技有限公司（以下简称"易成瀚博"）吸收合并公司全资子公司河南 中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称"中平瀚博"）。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-095 河南易成新能源股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管 理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收方：河南易成瀚博能源科技有限公司 成立时间：2016 年 03 月 28 日 注册资本：30,000 万元 经营范围：一般项目： ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-092 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 以电子邮件、电话和微信等方式送达至 全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，董事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收 ...

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 ＜河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决 策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东 大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审 议的相关议案提请股东大会审议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－101 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-096 河南易成新能源股份有限公司 关于为全资孙公司河南旭业银行贷款业务提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2022 年 07 月 05 日 一、担保情况概述 为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司河南 省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河南旭业"）流动资金需求，河南旭业 拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行借款 1,000 万元，公司拟为上述 1,000 万元银行贷款业务提供全额连带责任保证担保，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司 | 业务 | 债权人 | 贷款金额 | 贷款 | | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的关系 | 类型 | | (人民币) | 期限 | | 说明 | | 河南省旭业供应 | 公司全资子公司河 南中原金太阳技术 | 银行 | 兴 业 银行 股 份 有限 | 1,000 万元 | 1 | 年 | 无 | | 链管理有 ...

河南平煤隆基光伏材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 河南易成新能源股份有限公司 拟收购股权所涉及的 河南平煤隆基光伏材料有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2024）第 374 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二Ｏ二 四 年 八 月 八 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100035 网址：www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010-88312675 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用者概况 | 5 | | 二、评估目的 | 6 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 14 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 24 | | 九、评估假设 | 26 | | 十、评估结 ...

北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 2 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交易的法律意见 | 释 义 1 | | --- | | 第二部分 正文 7 | | 一、本次交易的方案 7 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 15 | | 三、本次交易的批准和授权 33 | | 四、本次交易的实质条件 37 | | 五、本次交易的相关协议 42 | | 六、本次交易的标的资产 48 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 85 | | 八、本次交易涉及的其他重要事项 91 | | 九、本次交易履行的信息披露 93 | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 94 | | 十一、关于内幕信息知情人登记制度制定及执行情况、本次交易相关人员买卖上 | | 市公司股票的自查情况 96 | | 十二、结论意见 97 | 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 重大资产重组暨关联交 ...

中原证券股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市公 司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及< 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组（2023年修订）>第 三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号— 重大资产重组（2023年修订）》第三十条规定不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"） 出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20% 股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易 以现金方式支付，不涉及发行股份。 中原证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 ...

上市公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《河南易成新能源股份有限公司关于筹 划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。上市公司首次披露重组提示性公告 前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日，涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个交易日（2024 年 5 月 14 日），易成新能股票（代码：300080.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、 光伏行业指数（884045.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | | 公告前20个交易日（2024 | 公告前 | | 1 | 个交易日 （2024 | | 累计涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 5 14 日收盘价） | 月 | | 年 | 6 | 月 11 | | 日收盘价） | | | | 公司股票收盘价 3.96 | | | | | | | 3.25 | -17.93% | | | （元/股） | | | | | | | | | | | 创业板综 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条规定的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行如下 说明： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施 重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 1 行规定（2022 年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-093 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体监事。会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成 新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，监事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收购东鼎建材持有的首成科技 16.13%的股权， ...