证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-086 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 9 月 11 日 （星期四）召开 2025 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-073 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五 次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘宏伟先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-072 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合 的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法 律、行 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-085 河南易成新能源股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 5 亿元人民币(含 5 亿元)的中期票据（含长期限含权中期票据），并在中期票据（含长期限含权中 期票据）注册额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期发行。 现将相关情况公告如下： 一、本次拟发行中期票据的基本方案 1．发行主体：河南易成新能源股份有限公司 2．债务融资工具种类：中期票据（含长期限含权中期票据） 3．发行额度：不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元），最终发行规模将以公司 在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需 要为准； 4．发行期限：中期票据单期发行期限不超过 5 年（含 5 年），长期限含权 中期票据不超过 5+N ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 ...

河南易成新能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了提高河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规定及 《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南 易成新能源股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责人、 公司股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五 ...

河南易成新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在 公司及其控股子公司任职等情况。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两 个交易日内披露有关情况。 独立董事在任期届满前提出辞职的，还应当在辞职报告中对任何与其辞职有 关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独 立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 公司高级管理人员可以在任期届满 ...

河南易成新能源股份有限公司 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时需注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 1 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为维护河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治 ...

河南易成新能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和审核管理， 并及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事项时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公司董 事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告的相关文件资料应当不存在重大隐瞒、虚假陈述 或引起重大误解之处，符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。 第四条 公司董事会负责管 ...

河南易成新能源股份有限公司 董事会提案管理办法 第三条 本办法所指提案是指根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，由各部门、各子公司等提案人提交的须由公司董事会或股东会审议批准 后执行的事项。提案范围包括《公司法》《公司章程》等规定的董事会、股东会 职权范围内的事项。 第二章 职责权限 第四条 定期董事会会议与审议半年度和年度报告同时召开，临时董事会视 当时需要，原则上每月召开一次，特殊情况下可增加会议召开次数。提案人可以 按本办法规定的时间和程序向董事会提出提案。 第五条 提案人包括下列主体： （一）董事。 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提案管理工作，完善公司内控机制，加强董事会决策的科学性，提高董事会 工作效率和质量，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）《河南易成新能源股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称：《董事会议事规则》）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法是《董事会议事规则》关于提案管理工作的具体实施办法， 如遇国家法律、法 ...